Дата проведения собрания: 25 августа 2020 года.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1А, 3 этаж.
Время начала регистрации участников собрания: 13 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 14 ч. 00 мин.
Открытие собрания: 14 ч. 00 мин.
Закрытие собрания: 15 ч. 48 мин.
Форма собрания: совместное присутствие
Способ принятия решений: открытое голосование.
|
Всего членов ПАРТАД: |
31 |
|
Принявших участие в Общем собрании: |
23 |
|
Кворум (более ½ от общего количества членов ПАРТАД): |
более 16 |
Собрание правомочно решать все вопросы.
При голосовании по вопросам повестки дня каждый участник собрания имеет один голос.
Сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании, – Приложение №1 к настоящему Протоколу.
Председатель собрания: Лансков Петр Михайлович – Председатель Совета директоров ПАРТАД.
Секретарь собрания: Харькова Марина Александровна – ответственный секретарь ПАРТАД.
Счетная комиссия:
|
Председатель: |
Габитов Роман Георгиевич (АО «СТАТУС», Директор по правовым вопросам) |
|
Члены: |
Варшавская Елена Юрьевна (АО «Сервис-Реестр», Начальник отдела внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и отчетности); |
|
|
Томашевич Марина Владимировна (ООО «Регистратор «Гарант», Контролер – Заместитель генерального директора) |
Собрание открыл Председатель Совета директоров ПАРТАД Лансков П.М., который предложил избрать председателем собрания Ланскова Петра Михайловича, секретарем собрания Харькову Марину Александровну, председателем счетной комиссии Габитова Романа Георгиевича, членами счетной комиссии Варшавскую Елену Юрьевну и Томашевич Марину Владимировну и утвердить состав рабочего президиума в составе Ланскова Петра Михайловича.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» - 22 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.
Решение принято большинством голосов.
Формулировка принятого по данному вопросу решения:
Избрать председателем собрания Ланскова Петра Михайловича (Председатель Совета директоров ПАРТАД), секретарем собрания Харькову Марину Александровну (ответственный секретарь ПАРТАД), председателем счётной комиссии Габитова Романа Георгиевича (АО «СТАТУС», Директор по правовым вопросам), членами счетной комиссии Варшавскую Елену Юрьевну (АО «Сервис-Реестр», Начальник отдела внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и отчетности) и Томашевич Марину Владимировну (ООО «Регистратор «Гарант», Контролер – Заместитель генерального директора), и утвердить состав рабочего президиума в составе Ланскова Петра Михайловича (Председатель Совета директоров ПАРТАД).
Председатель счетной комиссии Р.Г. Габитов доложил о результатах регистрации участников собрания. Собрание правомочно решать все вопросы.
Председатель собрания П.М. Лансков доложил об основных результатах деятельности ПАРТАД в 2019-2020гг. и озвучил повестку дня:
По первому-одиннадцатому вопросам повестки дня:
Заслушана информация П.М. Ланскова об итогах деятельности ПАРТАД в 2019-2020гг. и перспективах развития ассоциации в будущем. В связи с вышеуказанным П.М. Лансковым было предложено принять ряд организационных решений, включая утверждение новой редакции Устава ПАРТАД.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Утверждение новой редакции Устава ПАРТАД:
«ЗА» - 23 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно..
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ПАРТАД:
«ЗА» - 23 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании ПАРТАД:
«ЗА» - 23 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Утверждение новой редакции Условий членства в ПАРТАД и Порядка расчета членских взносов во втором полугодии 2020 года:
«ЗА» - 21 голос; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.
Решение принято большинством голосов.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Утверждение годового бухгалтерского баланса на 31.12.2019:
«ЗА» - 22 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.
Решение принято большинством голосов.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Утверждение отчета об исполнении бюджета ПАРТАД за 2019 год:
«ЗА» - 22 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.
Решение принято большинством голосов.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета ПАРТАД за 2019 год:
«ЗА» - 22 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.
Решение принято большинством голосов.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: Утверждение отчета ревизионной комиссии ПАРТАД за 2019 год:
«ЗА» - 22 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.
Решение принято большинством голосов.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня: Утверждение бюджета ПАРТАД на 2020 год:
«ЗА» - 21 голос; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса.
Решение принято большинством голосов.
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня: Избрание Директора ПАРТАД:
Избрать Дубоноса Павла Витальевича Директором ПАРТАД.
«ЗА» - 23 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Черепановой Альбины Прокопьевны – Генерального директора АО РСР «Якутский Фондовый Центр» - в качестве члена действующего Совета директоров ПАРТАД до окончания срока его полномочий:
«ЗА» - 23 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятых решений по вопросам повестки дня:
|
Председатель собрания |
П.М. Лансков |
|
Секретарь собрания |
М.А. Харькова |
Приложение №1
Сведения о лицах, принявших участие в XLV Общем собрании членов ПАРТАД
|
Полное наименование организации |
ФИО руководителя |
Должность руководителя |
Ф.И.О. представителя от организации |
|
|
1. |
Акционерное общество "Ведение реестров компаний" |
Лаппо Сергей Станиславович |
Генеральный директор |
Лаппо Сергей Станиславович |
|
2. |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" |
Есаулкова Татьяна Станиславовна |
Генеральный директор |
Есаулкова Татьяна Станиславовна |
|
3. |
Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "Гарант" |
Юсупова Валентина Вячеславовна |
Генеральный директор |
Томашевич Марина Владимировна (по доверенности) |
|
4. |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гранит" |
Аристова Вера Борисовна |
Генеральный директор |
Аристова Вера Борисовна |
|
5. |
Акционерное общество "Специализированный регистратор-Держатель реестров акционеров газовой промышленности" |
Мурашов Максим Вячеславович |
Генеральный директор |
Мурашов Максим Вячеславович |
|
6. |
Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор" |
Григер Вадим Александрович |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
7. |
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Прасс Павел Игоревич |
Генеральный директор |
Прасс Павел Игоревич |
|
8. |
Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ" |
Потапенко Наталья Михайловна |
Генеральный директор |
Потапенко Наталья Михайловна |
|
9. |
Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЁР" |
Старовойтов Игорь Юрьевич |
Генеральный директор |
Старовойтов Игорь Юрьевич |
|
10. |
Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" |
Савицкий Олег Вадимович |
Генеральный директор |
Тропанов Александр Евгеньевич (по доверенности) |
|
11. |
Общество с ограниченной ответственностью "РБ Специализированный депозитарий" |
Оболоник Евгений Феликсович |
Генеральный директор |
Братанов Михаил Валерьевич (по доверенности) |
|
12. |
Акционерное общество "Регистратор Интрако" |
Поморцева Ольга Викторовна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
13. |
Открытое акционерное общество "Регистратор-Капитал" |
Мецгер Наталья Леонидовна |
Генеральный директор |
Скрябина Алена Андреевна (по доверенности) |
|
14. |
Акционерное общество "Регистрационный Депозитарный Центр" |
Носова Ирина Юрьевна |
И.о. генерального директора |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
15. |
Акционерное общество "Реестр" |
Тарановский Юрий Эдуардович |
Генеральный директор |
Тарановский Юрий Эдуардович |
|
16. |
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком" |
Заборцева Людмила Николаевна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
17. |
Публичное акционерное общество РОСБАНК |
Поляков Илья Андреевич |
Председатель Правления |
Братанов Михаил Валерьевич (по доверенности) |
|
18. |
Акционерное общество "Сервис-Реестр" |
Щербак Надежда Владимировна |
Генеральный директор |
Варшавская Елена Юрьевна (по доверенности) |
|
19. |
Акционерное общество "Сургутинвестнефть" |
Баранник Ирина Ивановна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
20. |
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» |
Миронова Людмила Михайловна |
Генеральный директор |
Габитов Роман Георгиевич (по доверенности) |
|
21. |
Общество с ограниченной ответственностью "Технологии и Бизнес" |
Беляев Денис Анатольевич |
Генеральный директор |
Беляев Денис Анатольевич |
|
22. |
Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор" |
Вычужанина Надежда Петровна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
23. |
Акционерное общество "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр" |
Черепанова Альбина Прокопьевна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |