Дата проведения собрания: 29 июня 2023 года.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.1А, 3 этаж.
Время начала регистрации участников собрания: 14 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 15 ч. 00 мин.
Открытие собрания: 15 ч. 00 мин.
Закрытие собрания: 16 ч. 10 мин.
Форма собрания: совместное присутствие
Способ принятия решений: открытое голосование.
|
Всего членов ПАРТАД: |
19 |
|
Принявших участие в Общем собрании: |
16 |
|
Кворум (более ½ от общего количества членов ПАРТАД): |
10 |
Собрание правомочно решать все вопросы.
При голосовании по вопросам повестки дня каждый участник собрания имеет один голос.
Сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании, – Приложение №1 к настоящему Протоколу.
Председатель собрания: Лансков Петр Михайлович – Председатель Совета директоров ПАРТАД.
Секретарь собрания: Харькова Марина Александровна – Сответственный секретарь ПАРТАД.
Счетная комиссия:
|
Председатель: |
Томашевич Марина Владимировна (ООО «Регистратор «Гарант», Контролер – Заместитель генерального директора). |
|
Члены: |
Шишикина Мария Борисовна (АО «Сервис-Реестр», Специалист ОВК в целях ПОД/ФТ и отчетности); |
|
|
Сафронова Елизавета Александровна (АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», Специалист отдела информационного сопровождения. |
Собрание открыл Председатель Совета директоров ПАРТАД Лансков П.М., который предложил избрать председателем собрания Ланскова Петра Михайловича, секретарем собрания Харькову Марину Александровну, председателем счетной комиссии Томашевич Марину Владимировну, членами счетной комиссии Шишикину Марию Борисовну и Сафронову Елизавету Александровну и утвердить состав рабочего президиума в составе Ланскова Петра Михайловича и Черкасского Бориса Васильевича.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» - 16 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голос.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого по данному вопросу решения:
Избрать председателем собрания Ланскова Петра Михайловича (Председатель Совета директоров ПАРТАД), секретарем собрания Харькову Марину Александровну (ответственный секретарь ПАРТАД), председателем счётной комиссии Томашевич Марину Владимировну (ООО «Регистратор «Гарант», Контролер – Заместитель генерального директора), членами счетной комиссии Шишикину Марию Борисовну (АО «Сервис-Реестр», Специалист ОВК в целях ПОД/ФТ и отчетности) и Сафронову Елизавету Александровну (АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», Специалист отдела информационного сопровождения) и утвердить состав рабочего президиума в составе Ланскова Петра Михайловича (Председатель Совета директоров ПАРТАД) и Черкасского Бориса Васильевича (Директор ПАРТАД).
Председатель счетной комиссии Томашевич М.В. доложила о результатах регистрации участников собрания. Собрание правомочно решать все вопросы.
Председатель собрания П.М. Лансков озвучил повестку дня LI Общего собрания членов ПАРТАД:
По первому-седьмому вопросам повестки дня:
Заслушана информация Ланскова П.М. об итогах деятельности ПАРТАД в 2022 году и планах развития ассоциации в будущем. В связи с вышеуказанным Лансковым П.М. было предложено утвердить отчетные документы по финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за 2022 год, Годовой отчет ПАРТАД за 2022 год, а также порядок расчета членских взносов в 1 и 2 полугодиях 2023 года и бюджет ПАРТАД на очередной финансовый год. Также, в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов, на основании п.4.5 Условий членства в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (утв. 25.08.2020 года XLV Общим собранием членов ПАРТАД), исключить из членов ПАРТАД: Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» и Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ».
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Утверждение годового бухгалтерского баланса на 31.12.2022:
«ЗА» - 16 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голос.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Утверждение отчета об исполнении бюджета ПАРТАД за 2022 год:
«ЗА» - 16 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голос.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета ПАРТАД за 2022 год:
«ЗА» - 16 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голос.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Утверждение отчета ревизионной комиссии ПАРТАД за 2022 год:
«ЗА» - 16 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голос.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Утверждение Порядка расчета членских взносов для организаций-членов ПАРТАД на первое и второе полугодия 2022 года, основанного на Методике расчёта членских взносов организаций-членов ПАРТАД (Приложение №4 к Условиям членства в ПАРТАД (утв. XLV общим собранием ПАРТАД 25 августа 2020 года)):
«ЗА» - 16 голос; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голоса.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по шестому у вопросу повестки дня: Утверждение бюджета ПАРТАД на 2022 год:
«ЗА» - 16 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по седьмому у вопросу повестки дня: Исключение из членов ПАРТАД АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС» и АО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ»:
«ЗА» - 16 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно
Формулировка принятых решений по вопросам повестки дня:
|
Председатель собрания |
П.М. Лансков |
|
Секретарь собрания |
М.А. Харькова |
Приложение №1
Сведения о лицах, принявших участие в LI Общем собрании членов ПАРТАД
|
Полное наименование организации |
ФИО руководителя |
Должность руководителя |
Ф.И.О. представителя от организации |
|
|
1. |
Акционерное общество "Ведение реестров компаний" |
Лаппо Сергей Станиславович |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
2. |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" |
Есаулкова Татьяна Станиславовна |
Генеральный директор |
Есаулкова Татьяна Станиславовна |
|
3. |
Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "Гарант" |
Юсупова Валентина Вячеславовна |
Генеральный директор |
Томашевич Марина Владимировна (по доверенности) |
|
4. |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гранит" |
Аристова Вера Борисовна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по довереннсти) |
|
5. |
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Прасс Павел Игоревич |
Генеральный директор |
Долгополова Мария Юрьевна (по довереннсти) |
|
6. |
Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ" |
Потапенко Наталья Михайловна |
Генеральный директор |
Потапенко Наталья Михайловна |
|
7. |
Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" |
Савицкий Олег Вадимович |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по довереннсти) |
|
8. |
Акционерное общество "Регистратор Интрако" |
Поморцева Ольга Викторовна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
| 9. | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком" | Заборцева Людмила Николаевна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
| 10. | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнёр" | Матюхин Анатолий Александрович |
Генеральный директор |
Матюхин Анатолий Александрович |
|
11. |
Акционерное общество "Сервис-Реестр" |
Щербак Надежда Владимировна |
Генеральный директор |
Щербак Надежда Владимировна |
|
12. |
Акционерное общество "Сургутинвестнефть" |
Баранник Ирина Ивановна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
13. |
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» |
Миронова Людмила Михайловна |
Генеральный директор |
Погуляк Мария Владимировна (по доверенности) |
|
14. |
Общество с ограниченной ответственностью "Технологии и Бизнес" |
Беляев Денис Анатольевич |
Генеральный директор |
Беляев Денис Анатольевич |
|
15. |
Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор" |
Рыбинец Екатерина Владимировна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
16. |
Акционерное общество "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр" |
Черепанова Альбина Прокопьевна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |