Дата проведения собрания: 19 января 2023 года.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1А, 3 этаж.
Время начала регистрации участников собрания: 13 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 14 ч. 00 мин.
Открытие собрания: 14 ч. 00 мин.
Закрытие собрания: 15 ч. 00 мин.
Форма собрания: совместное присутствие и дистанционное участие в форме видеоконференц-связи посредством сервиса Webinar Group.
Способ принятия решений: открытое голосование.
|
Всего членов ПАРТАД: |
20 |
|
Принявших участие в Общем собрании: |
14 |
|
Кворум (более ½ от общего количества членов ПАРТАД): |
более 10 |
Собрание правомочно решать все вопросы.
Сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании, – Приложение №1 к настоящему Протоколу.
Председатель собрания: Лансков Петр Михайлович – Председатель Совета директоров ПАРТАД.
Секретарь собрания: Харькова Марина Александровна – ответственный секретарь ПАРТАД.
Счетная комиссия:
|
Председатель: |
Томашевич Марина Владимировна (ООО «Регистратор «Гарант», Контролер – Заместитель генерального директора). |
|
Члены: |
Беспалая Юлия Валерьевна (АО «СТАТУС», Начальник управления обслуживания и поддержки клиентов); |
|
|
.Неплюева Полина Алексеевна (АО «ДРАГА», Заместитель начальника отдела по работе с обращениями государственных органов и зарегистрированных лиц Начальник колл-центра). |
Собрание открыл Председатель Совета директоров ПАРТАД Лансков П.М., который предложил избрать председателем собрания Ланскова Петра Михайловича, секретарем собрания Харькову Марину Александровну, председателем счетной комиссии Томашевич Марину Владимировну, членами счетной комиссии Беспалую Юлию Валерьевну и Неплюеву Полину Алексеевну.
При голосовании по данному вопросу каждый участник собрания имеет один голос.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» - 14 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голос.
Решение принято большинством голосов.
Формулировка принятого по данному вопросу решения:
Избрать председателем собрания Ланскова Петра Михайловича (Председатель Совета директоров ПАРТАД), секретарем собрания Харькову Марину Александровну (ответственный секретарь ПАРТАД), председателем счётной комиссии Томашевич Марину Владимировну (ООО «Регистратор «Гарант», Контролер – Заместитель генерального директора), членами счетной комиссии Беспалую Юлию Валерьевну (АО «СТАТУС», Начальник управления обслуживания и поддержки клиентов) и Неплюеву Полину Алексеевну (АО «ДРАГА», Заместитель начальника отдела по работе с обращениями государственных органов и зарегистрированных лиц, Начальник колл-центра)).
Председатель счетной комиссии М.В. Томашевич доложила о результатах регистрации участников собрания. Собрание правомочно решать все вопросы.
Лансков Петр Михайлович сообщил о необходимости избрания нового Директора ПАРТАД в связи с поступившей просьбой Дубоноса Павла Витальевича о добровольном сложении с себя полномочий и предложил избрать Директором ПАРТАД Черкасского Бориса Васильевича, кандидатура которого была предложена Советом директоров ПАРТАД к избранию на Общем собрании членов ПАРТАД.
Председатель собрания Лансков Петр Михайлович озвучил повестку дня:
При голосовании по вопросам повестки дня каждый участник собрания имеет один голос.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого по данному вопросу решения:
освободить от занимаемой должности Директора ПАРТАД Дубоноса Павла Витальевича.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого по данному вопросу решения:
назначить на должность Директора ПАРТАД Черкасского Бориса Васильевича.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 14 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого по данному вопросу решения:
осуществить регистрацию указанных изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, в уполномоченном регистрирующем органе.
Дубоносу Павлу Витальевичу выражена благодарность за многолетний добросовестный труд при выполнении функций исполнительного органа ассоциации
|
Председатель собрания |
П.М. Лансков |
|
Секретарь собрания |
М.А. Харькова |
Приложение №1
Сведения о лицах, принявших участие в L Общем собрании членов ПАРТАД
|
Полное наименование организации |
ФИО руководителя |
Должность руководителя |
Ф.И.О. представителя от организации |
|
|
1. |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" |
Есаулкова Татьяна Станиславовна |
Генеральный директор |
Есаулкова Татьяна Станиславовна |
|
2. |
Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "Гарант" |
Юсупова Валентина Вячеславовна |
Генеральный директор |
Томашевич Марина Владимировна (по доверенности) |
|
3. |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гранит" |
Аристова Вера Борисовна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по довереннсти) |
|
4. |
Акционерное общество "Специализированный регистратор-Держатель реестров акционеров газовой промышленности" |
Мурашов Максим Вячеславович |
Генеральный директор |
Мурашов Максим Вячеславович |
|
5. |
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Прасс Павел Игоревич |
Генеральный директор |
Долгополова Мария Юрьевна (по довереннсти) |
|
6. |
Общество с ограниченной ответственностью "РБ Специализированный депозитарий" | Матюхин Анатолий Александрович |
Генеральный директор |
Матюхин Анатолий Александрович |
|
7. |
Акционерное общество "Регистратор Интрако" |
Поморцева Ольга Викторовна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
8. |
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком" | Заборцева Людмила Николаевна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
9. |
Акционерное общество "Сервис-Реестр" |
Щербак Надежда Владимировна |
Генеральный директор |
Щербак Надежда Владимировна |
|
10. |
Акционерное общество "Сургутинвестнефть" |
Баранник Ирина Ивановна |
Генеральный директор |
Баранник Ирина Ивановна |
|
11. |
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» |
Миронова Людмила Михайловна |
Генеральный директор |
Миронова Людмила Михайловна |
|
12. |
Общество с ограниченной ответственностью "Технологии и Бизнес" | Беляев Денис Анатольевич |
Генеральный директор |
Беляев Денис Анатольевич |
|
13. |
Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор" |
Баранник Ирина Ивановна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
14. |
Акционерное общество "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр" |
Миронова Людмила Михайловна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |