Дата проведения собрания: 09 июля 2021 года.
Место проведения собрания: Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Ленина, д. 45, Гостиничный комплекс «Пушкарская слобода», Конференц-зал №1.
Время начала регистрации участников собрания: 14 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 15 ч. 00 мин.
Открытие собрания: 15 ч. 00 мин.
Закрытие собрания: 15 ч. 36 мин.
Форма собрания: совместное присутствие
Способ принятия решений: открытое голосование.
|
Всего членов ПАРТАД: |
23 |
|
Принявших участие в Общем собрании: |
17 |
|
Кворум (более ½ от общего количества членов ПАРТАД): |
более 12 |
Собрание правомочно решать все вопросы.
При голосовании по вопросам повестки дня каждый участник собрания имеет один голос.
Сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании, – Приложение №1 к настоящему Протоколу.
Председатель собрания: Лансков Петр Михайлович – Председатель Совета директоров ПАРТАД.
Секретарь собрания: Фомин Владимир Эриксонович – Советник ПАРТАД по методологии и сертификации.
Счетная комиссия:
|
Председатель: |
Артюшенко Варвара Александровна (АО «ДРАГА», Заместитель Генерального директора по Северо-Западному региону). |
|
Члены: |
Нешатаева Альбина Фаризовна (АО «Регистратор Интрако», Заместитель генерального директора по внутреннему контролю); |
|
|
Томашевич Марина Владимировна (ООО «Регистратор «Гарант», Контролер – Заместитель генерального директора) |
Собрание открыл Председатель Совета директоров ПАРТАД Лансков П.М., который предложил избрать председателем собрания Ланскова Петра Михайловича, секретарем собрания Фомина Владимира Эриксоновича, председателем счетной комиссии Артюшенко Варвару Александровну, членами счетной комиссии Нешатаеву Альбину Фаризовну и Томашевич Марину Владимировну и утвердить состав рабочего президиума в составе Ланскова Петра Михайловича.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» - 17 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голос.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого по данному вопросу решения:
Избрать председателем собрания Ланскова Петра Михайловича (Председатель Совета директоров ПАРТАД), секретарем собрания Фомина Владимира Эриксоновича (Советник ПАРТАД по методологии и сертификации), председателем счётной комиссии Артюшенко Варвару Александровну (АО «ДРАГА», Заместитель Генерального директора по Северо-Западному региону), членами счетной комиссии Нешатаеву Альбину Фаризовну (АО «Регистратор Интрако», Заместитель генерального директора по внутреннему контролю) и Томашевич Марину Владимировну (ООО «Регистратор «Гарант», Контролер – Заместитель генерального директора), и утвердить состав рабочего президиума в составе Ланскова Петра Михайловича (Председатель Совета директоров ПАРТАД).
Председатель счетной комиссии В.А. Артюшенко доложила о результатах регистрации участников собрания. Собрание правомочно решать все вопросы.
Председатель собрания П.М. Лансков озвучил повестку дня XLVII Общего собрания членов ПАРТАД:
По первому-шестому вопросам повестки дня:
Заслушана информация П.М. Ланскова об итогах деятельности ПАРТАД в 2020-2021 гг. и планах развития ассоциации в будущем. В связи с вышеуказанным П.М. Лансковым было предложено утвердить отчетные документы по финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за 2020 год, Годовой отчет ПАРТАД за 2020 год, а также порядок расчета членских взносов во 2 полугодии 2021 года и бюджет ПАРТАД на очередной финансовый год.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Утверждение годового бухгалтерского баланса на 31.12.2020:
«ЗА» - 17 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голос.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Утверждение отчета об исполнении бюджета ПАРТАД за 2020 год:
«ЗА» - 17 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голос.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета ПАРТАД за 2020 год:
«ЗА» - 17 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голос.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Утверждение отчета ревизионной комиссии ПАРТАД за 2020 год:
«ЗА» - 17 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голос.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Утверждение Порядка расчета членских взносов для организаций-членов ПАРТАД на второе полугодие 2021 года, основанного на Методике расчёта членских взносов организаций-членов ПАРТАД (Приложение №4 к Условиям членства в ПАРТАД (утв. XLV общим собранием ПАРТАД 25 августа 2020 года)):
«ЗА» - 17 голос; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голоса.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по шестому у вопросу повестки дня: Утверждение бюджета ПАРТАД на 2021 год:
«ЗА» - 17 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятых решений по вопросам повестки дня:
|
Председатель собрания |
П.М. Лансков |
|
Секретарь собрания |
В.Э. Фомин |
Приложение №1
Сведения о лицах, принявших участие в XLVII Общем собрании членов ПАРТАД
|
Полное наименование организации |
ФИО руководителя |
Должность руководителя |
Ф.И.О. представителя от организации |
|
|
1. |
Акционерное общество "Ведение реестров компаний" |
Лаппо Сергей Станиславович |
Генеральный директор |
Хрусталева Алена Евгеньевна (по доверенности) |
|
2. |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" |
Есаулкова Татьяна Станиславовна |
Генеральный директор |
Есаулкова Татьяна Станиславовна |
|
3. |
Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "Гарант" |
Юсупова Валентина Вячеславовна |
Генеральный директор |
Томашевич Марина Владимировна (по доверенности) |
|
4. |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гранит" |
Аристова Вера Борисовна |
Генеральный директор |
Семенюк Илона Николаевна (по довереннсти) |
|
5. |
Акционерное общество "Специализированный регистратор-Держатель реестров акционеров газовой промышленности" |
Мурашов Максим Вячеславович |
Генеральный директор |
Мурашов Максим Вячеславович |
|
6. |
Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор" |
Григер Вадим Александрович |
Генеральный директор |
Григер Вадим Александрович |
|
7. |
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Прасс Павел Игоревич |
Генеральный директор |
Прасс Павел Игоревич |
|
8. |
Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ" |
Потапенко Наталья Михайловна |
Генеральный директор |
Потапенко Наталья Михайловна |
|
9. |
Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЁР" |
Старовойтов Игорь Юрьевич |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
10. |
Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" |
Савицкий Олег Вадимович |
Генеральный директор |
Савицкий Олег Вадимович |
|
11. |
Акционерное общество "Регистратор Интрако" |
Поморцева Ольга Викторовна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
12. |
Акционерное общество "Сервис-Реестр" |
Щербак Надежда Владимировна |
Генеральный директор |
Щербак Надежда Владимировна |
|
13. |
Акционерное общество "Сургутинвестнефть" |
Баранник Ирина Ивановна |
Генеральный директор |
Баранник Ирина Ивановна |
|
14. |
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» |
Миронова Людмила Михайловна |
Генеральный директор |
Миронова Людмила Михайловна |
|
15. |
Общество с ограниченной ответственностью "Технологии и Бизнес" |
Беляев Денис Анатольевич |
Генеральный директор |
Беляев Денис Анатольевич |
|
16. |
Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор" |
Вычужанина Надежда Петровна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
17. |
Акционерное общество "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр" |
Черепанова Альбина Прокопьевна |
Генеральный директор |
Кузнецов Иван Леонидович (по доверенности) |