Дата проведения собрания: 21 декабря 2020 года.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1А, 3 этаж.
Время начала регистрации участников собрания: 15 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 16 ч. 00 мин.
Открытие собрания: 16 ч. 00 мин.
Закрытие собрания: 17 ч. 07 мин.
Форма собрания: совместное присутствие и дистанционное участие в форме видеоконференц-связи посредством сервиса Zoom.
Способ принятия решений: открытое голосование и электронное голосование посредством сервиса ПАРТАД-voting.
|
Всего членов ПАРТАД: |
28 |
|
Принявших участие в Общем собрании: |
18 |
|
Кворум (более ½ от общего количества членов ПАРТАД): |
более 14 |
Собрание правомочно решать все вопросы.
При голосовании по вопросам повестки дня каждый участник собрания имеет один голос.
Сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании, – Приложение №1 к настоящему Протоколу.
Председатель собрания: Лансков Петр Михайлович – Председатель Совета директоров ПАРТАД.
Секретарь собрания: Харькова Марина Александровна – ответственный секретарь ПАРТАД.
Счетная комиссия:
|
Председатель: |
Габитов Роман Георгиевич (АО «СТАТУС», Директор по правовым вопросам) |
|
Члены: |
Варшавская Елена Юрьевна (АО «Сервис-Реестр», Начальник отдела внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и отчетности); |
|
|
Томашевич Марина Владимировна (ООО «Регистратор «Гарант», Контролер – Заместитель генерального директора) |
Собрание открыл Председатель Совета директоров ПАРТАД Лансков П.М., который предложил избрать председателем собрания Ланскова Петра Михайловича, секретарем собрания Харькову Марину Александровну, председателем счетной комиссии Габитова Романа Георгиевича, членами счетной комиссии Варшавскую Елену Юрьевну и Томашевич Марину Владимировну и и утвердить состав рабочего президиума в составе Есаулковой Татьяны Станиславовны, Ланскова Петра Михайловича и Мурашова Максима Вячеславовича.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» - 16 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голос.
Решение принято большинством голосов.
Формулировка принятого по данному вопросу решения:
Избрать председателем собрания Ланскова Петра Михайловича (Председатель Совета директоров ПАРТАД), секретарем собрания Харькову Марину Александровну (ответственный секретарь ПАРТАД), председателем счётной комиссии Габитова Романа Георгиевича (АО «СТАТУС», Директор по правовым вопросам), членами счетной комиссии Варшавскую Елену Юрьевну (АО «Сервис-Реестр», Начальник отдела внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и отчетности) и Томашевич Марину Владимировну (ООО «Регистратор «Гарант», Контролер – Заместитель генерального директора), и утвердить состав рабочего президиума в составе Есаулковой Татьяны Станиславовны (ООО «СДК «Гарант), Ланскова Петра Михайловича (Председатель Совета директоров ПАРТАД) и Мурашова Максима Вячеславовича (АО «ДРАГА»).
Председатель счетной комиссии Р.Г. Габитов доложил о результатах регистрации участников собрания. Собрание правомочно решать все вопросы.
Председатель собрания П.М. Лансков повестку дня:
По первому вопросу повестки дня:
Заслушана информация П.М. Ланскова о необходимости избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Ассоциации на следующий двухгодичный период (2021-2022 гг.). П.М. Лансков предложил определить количественный состав Совета директоров ПАРТАД - 10 человек, из них независимых членов Совета директоров – 3 человека.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Определение количественного состава совета директоров ПАРТАД на 2021-2022 гг.:
«ЗА» - 16голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голосов.
Решение принято большинством голосов..
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАРТАД на 2021 - 2022 гг.
|
№ |
ФИО кандидата |
Количество голосов |
|
Представители членов ПАРТАД: |
||
|
|
Беляев Денис Анатольевич |
16 |
|
|
Братанов Михаил Валерьевич |
15 |
|
|
Есаулкова Татьяна Станиславовна |
17 |
|
|
Миронова Людмила Михайловна |
16 |
|
|
Мурашов Максим Вячеславович |
17 |
|
|
Шаламов Егор Николаевич |
15 |
|
|
Щербак Надежда Владимировна |
15 |
|
Независимые: |
||
|
8. |
Баранов Александр Вячеславович |
15 |
|
9. |
Беляев Денис Анатольевич |
17 |
|
10. |
Гордон Александр Рафаэлевич |
17 |
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии ПАРТАД на 2021-2022 гг.:
|
№ |
ФИО кандидата |
Количество голосов |
|
1. |
Варшавская Елена Юрьевна |
15 |
|
2. |
Семенюк Илона Николаевна |
16 |
|
3. |
Хрусталева Алена Евгеньевна |
17 |
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Поручение совету директоров ПАРТАД разработать и утвердить Порядок расчёта членских взносов для организаций-членов ПАРТАД на первое полугодие 2021 года, основанный на Методике расчёта членских взносов организаций-членов ПАРТАД (Приложение №4 к Условиям членства в ПАРТАД (утв. XLV общим собранием ПАРТАД 25 августа 2020 года)):
«ЗА» - 17 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.
Решение принято большинством голосов.
Формулировка принятых решений по вопросам повестки дня:
|
Председатель собрания |
П.М. Лансков |
|
Секретарь собрания |
М.А. Харькова |
Приложение №1
Сведения о лицах, принявших участие в XLVI Общем собрании членов ПАРТАД
|
Полное наименование организации |
ФИО руководителя |
Должность руководителя |
Ф.И.О. представителя от организации |
|
|
1. |
Акционерное общество "Ведение реестров компаний" |
Лаппо Сергей Станиславович |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
2. |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" |
Есаулкова Татьяна Станиславовна |
Генеральный директор |
Есаулкова Татьяна Станиславовна |
|
3. |
Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "Гарант" |
Юсупова Валентина Вячеславовна |
Генеральный директор |
Томашевич Марина Владимировна (по доверенности) |
|
4. |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гранит" |
Аристова Вера Борисовна |
Генеральный директор |
Аристова Вера Борисовна |
|
5. |
Акционерное общество "Специализированный регистратор-Держатель реестров акционеров газовой промышленности" |
Мурашов Максим Вячеславович |
Генеральный директор |
Мурашов Максим Вячеславович |
|
6. |
Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор" |
Григер Вадим Александрович |
Генеральный директор |
Григер Вадим Александрович |
|
7. |
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Прасс Павел Игоревич |
Генеральный директор |
Долгополова Мария Юрьевна (по доверенности) |
|
8. |
Общество с ограниченной ответственностью "РБ Специализированный депозитарий" |
Оболоник Евгений Феликсович |
Генеральный директор |
Оболоник Евгений Феликсович |
|
9. |
Акционерное общество "Регистратор Интрако" |
Поморцева Ольга Викторовна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
10. |
Открытое акционерное общество "Регистратор-Капитал" |
Мецгер Наталья Леонидовна |
Генеральный директор |
Скрябина Алена Андреевна (по доверенности) |
|
11. |
Акционерное общество "Реестр" |
Тарановский Юрий Эдуардович |
Генеральный директор |
Тарановский Юрий Эдуардович |
|
12. |
Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" |
Шакотько Владимир Владиславович |
Генеральный директор |
Семенова Вера Анатольевна (по доверенности) |
|
13. |
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком" |
Заборцева Людмила Николаевна |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
14. |
Акционерное общество "Сервис-Реестр" |
Щербак Надежда Владимировна |
Генеральный директор |
Щербак Надежда Владимировна |
|
15. |
Акционерное общество "Сургутинвестнефть" |
Баранник Ирина Ивановна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
16. |
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» |
Миронова Людмила Михайловна |
Генеральный директор |
Миронова Людмила Михайловна |
|
17. |
Общество с ограниченной ответственностью "Технологии и Бизнес" |
Беляев Денис Анатольевич |
Генеральный директор |
Беляев Денис Анатольевич |
|
18. |
Акционерное общество "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр" |
Черепанова Альбина Прокопьевна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |