Информация об ассоциации

Главная Информация об ассоциации Общее собрание Протокол 44 Общего собрания 20.12.2019.

ПРОТОКОЛ

XLIV ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ПАРТАД

от 20 декабря 2019 года

Дата проведения собрания: 20 декабря 2019 года.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, стр. 1, 3 этаж, зал «Библиотека», каб. 310.
Время начала регистрации участников собрания: 14 ч. 45 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 15 ч. 00 мин.
Открытие собрания: 15 ч. 00 мин.
Закрытие собрания: 16 ч. 20 мин.
Форма собрания: совместное присутствие
Способ принятия решений: открытое голосование и заполнение бюллетеней для голосования.

Всего членов ПАРТАД:	35
Принявших участие в Общем собрании:	33
Кворум (более ½ от общего количества членов ПАРТАД):	более 18

Собрание правомочно решать все вопросы.
При голосовании по вопросам повестки дня каждый участник собрания имеет один голос.

Сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании, – Приложение №1 к настоящему Протоколу.

Председатель собрания: Лансков Петр Михайлович – Председатель Совета директоров ПАРТАД.
Секретарь собрания: Харькова Марина Александровна – ответственный секретарь ПАРТАД.

Счетная комиссия:

Председатель:	Щербак Надежда Владимировна (АО «Сервис-Реестр», Генеральный директор)
Члены:	Артюшенко Варвара Александровна (АО «Национальная кастодиальная компания», Генеральный директор);
	Томашевич Марина Владимировна (ООО «Регистратор «Гарант», Контролер – Заместитель генерального директора)

Собрание открыл Председатель Совета директоров ПАРТАД Лансков П.М., который предложил избрать председателем собрания Ланскова Петра Михайловича, секретарем собрания Харькову Марину Александровну, председателем счетной комиссии Щербак Надежду Владимировну, членами счетной комиссии Артюшенко Варвару Александровну и Томашевич Марину Владимировну, и утвердить состав рабочего президиума в составе Дубоноса Павла Витальевича, Ланскова Петра Михайловича и Заблоцкого Василия Васильевича.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» - 33 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого по данному вопросу решения:

Избрать председателем собрания Ланскова Петра Михайловича (Председатель Совета директоров ПАРТАД), секретарем собрания Харькову Марину Александровну (ответственный секретарь ПАРТАД), председателем счётной комиссии Щербак Надежду Владимировну (Генеральный директор АО «Сервис-Реестр»), членами счетной комиссии Артюшенко Варвару Александровну (Генеральный директор АО «Национальная кастодиальная компания») и Томашевич Марину Владимировну (Контролер – Заместитель генерального директора ООО «Регистратор «Гарант»), и утвердить состав рабочего президиума в составе Дубоноса Павла Витальевича (Председатель Правления ПАРТАД), Ланскова Петра Михайловича (Председатель Совета директоров ПАРТАД) и Заблоцкого Василия Васильевича (Президент СРО НФА).

Председатель счетной комиссии Н.В. Щербак доложила о результатах регистрации участников собрания. Собрание правомочно решать все вопросы.

Председатель собрания П.М. Лансков доложил об основных результатах деятельности ПАРТАД в 2019 году, а также положительных итогах работы Координационного совета ПАРТАД-СРО НФА и озвучил повестку дня:

По первому-второму вопросам повестки дня:

Заслушана информация П.М. Ланскова о сложившейся ситуации в сфере применения законодательства о саморегулирования на финансовых рынках и развитии партнерских взаимоотношений с СРО НФА, в рамках которых, по предложению крупнейших членов ассоциации, ПАРТАД целесообразно сосредоточиться на методологических и технологических исследованиях и разработках в интересах учетной системы. В связи с вышеуказанным П.М. Лансковым было предложено принять ряд организационных решений, включая добровольное прекращение статуса ПАРТАД как саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, а также утвердить новую редакцию Устава ПАРТАД.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Роль и место ПАРТАД в развитии инфраструктуры финансового рынка и используемых на нем информационных (цифровых) технологий в 2020 году:

Добровольно прекратить осуществление деятельности ПАРТАД в статусе саморегулируемой организации в сфере финансового рынка. Поручить Правлению ПАРТАД обратиться в Банк России с соответствующим заявлением до конца текущего года.
Поручить Совету директоров и Правлению ПАРТАД продолжить в 2020 г. работу по взаимодействию и сотрудничеству с СРО НФА на основе Меморандума о взаимопонимании от 28 марта 2019 г. с использованием Координационного совета ПАРТАД-СРО НФА в качестве механизма реализации его положений.
Предложить СРО НФА использовать накопленный ПАРТАД практический опыт саморегулирования и экспертный потенциал в интересах развития компетенций учетных институтов финансового рынка путем подписания соответствующего соглашения до 1 февраля 2020 г.

«ЗА» - 31 голос; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов (более 2/3 голосов от общего числа голосов членов ПАРТАД в соответствии с п.6.8 Устава ПАРТАД).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Об утверждении новой редакции Устава ПАРТАД:

Утвердить новую редакцию Устава ПАРТАД. Поручить Правлению ПАРТАД представить его на регистрацию в Министерство юстиции РФ.

«ЗА» - 33 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка принятых решений по вопросам повестки дня:

Добровольно прекратить осуществление деятельности ПАРТАД в статусе саморегулируемой организации в сфере финансового рынка. Поручить Правлению ПАРТАД обратиться в Банк России с соответствующим заявлением до конца текущего года.
Поручить Совету директоров и Правлению ПАРТАД продолжить в 2020 г. работу по взаимодействию и сотрудничеству с СРО НФА на основе Меморандума о взаимопонимании от 28 марта 2019 г. с использованием Координационного совета ПАРТАД-СРО НФА в качестве механизма реализации его положений.
Предложить СРО НФА использовать накопленный ПАРТАД практический опыт саморегулирования и экспертный потенциал в интересах развития компетенций учетных институтов финансового рынка путем подписания соответствующего соглашения до 1 февраля 2020 г.
Утвердить новую редакцию Устава ПАРТАД. Поручить Правлению ПАРТАД представить его на регистрацию в Министерство юстиции РФ.

Председатель собрания	П.М. Лансков
Секретарь собрания	М.А. Харькова

Приложение №1

Сведения о лицах, принявших участие в XLIV Общем собрании членов ПАРТАД

	Полное наименование организации	ФИО руководителя	Должность руководителя	Ф.И.О. представителя от организации
1.	Акционерное общество "Ведение реестров компаний"	Лаппо Сергей Станиславович	Генеральный директор	Лаппо Сергей Станиславович
2.	Газпромбанк (Акционерное общество)	Акимов Андрей Игоревич	Председатель Правления	Гариков Денис Игоревич (по доверенности)
3.	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	Есаулкова Татьяна Станиславовна	Генеральный директор	Есаулкова Татьяна Станиславовна
4.	Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "Гарант"	Юсупова Валентина Вячеславовна	Генеральный директор	Томашевич Марина Владимировна (по доверенности)
5.	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гранит"	Аристова Вера Борисовна	Генеральный директор	Семенюк Илона Николаевна (по доверенности)
6.	Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"	Бушин Игорь Валентинович	Президент	Лансков Петр Михайлович (по доверенности)
7.	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий "Депо-Плаза"	Иващенко Юрий Витальевич	Генеральный директор	Иващенко Юрий Витальевич
8.	Акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности"	Мурашов Максим Вячеславович	Генеральный директор	Савицкий Олег Вадимович (по доверенности)
9.	Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор"	Григер Вадим Александрович	Генеральный директор	Аптралов Артур Сергеевич (по доверенности)
10.	Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"	Снежко Александр Александрович	Генеральный директор	Лансков Петр Михайлович (по доверенности)
11.	Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр"	Сазонов Владимир Николаевич	Генеральный директор	Крылова Людмила Алексеевна (по доверенности)
12.	Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный специализированный депозитарий"	Лапутенко Алла Викторовна	Генеральный директор	Лансков Петр Михайлович (по доверенности)
13.	Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр"	Шевченко Андрей Алексеевич	Генеральный директор	Беккер Андрей Владимирович (по доверенности)
14.	Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания"	Артюшенко Варвара Александровна	Генеральный директор	Артюшенко Варвара Александровна
15.	Акционерное общество "Новый регистратор"	Бархатова Рушания Хайрулловна	Директор	Поляков Игорь Анатольевич (по доверенности)
16.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НРК ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	Потапова Надежда Владимировна	Генеральный директор	Потапова Надежда Владимировна
17.	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания - Регистратор Р.О.С.Т."	Жизненко Олег Михайлович	Генеральный директор	Потапова Надежда Владимировна (по доверенности)
18.	Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий»	Черемисина Марина Владимировна	Генеральный директор	Черемисина Марина Владимировна
19.	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	Пашенин Михаил Сергеевич	Генеральный директор	Лансков Петр Михайлович (по доверенности)
20.	Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"	Потапенко Наталья Михайловна	Генеральный директор	Потапенко Наталья Михайловна
21.	Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЁР"	Старовойтов Игорь Юрьевич	Генеральный директор	Лансков Петр Михайлович (по доверенности)
22.	Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр"	Савицкий Олег Вадимович	Генеральный директор	Савицкий Олег Вадимович
23.	Общество с ограниченной ответственностью "РБ Специализированный депозитарий"	Оболоник Евгений Феликсович	Генеральный директор	Оболоник Евгений Феликсович
24.	Акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор"	Черкашин Сергей Иванович	Директор	Сопова Ольга Николаевна (по доверенности)
25.	Акционерное общество "Регистратор Интрако"	Поморцева Ольга Викторовна	Генеральный директор	Поморцева Ольга Викторовна
26.	Открытое акционерное общество "Регистратор-Капитал"	Мецгер Наталья Леонидовна	Генеральный директор	Лансков Петр Михайлович (по доверенности)
27.	Акционерное общество "Регистрационный Депозитарный Центр"	Колесников Виталий Иванович	Генеральный директор	Дубонос Павел Витальевич (по доверенности)
28.	Акционерное общество "Реестр"	Тарановский Юрий Эдуардович	Генеральный директор	Тарановский Юрий Эдуардович
29.	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком"	Заборцева Людмила Николаевна	Генеральный директор	Заборцева Людмила Николаевна
30.	Акционерное общество "Сервис-Реестр"	Щербак Надежда Владимировна	Генеральный директор	Щербак Надежда Владимировна
31.	Закрытое акционерное общество "Сургутинвестнефть"	Баранник Ирина Ивановна	Генеральный директор	Баранник Ирина Ивановна
32.	Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Сургутский Депозитарий"	Собакинских Валерий Леонидович	Генеральный директор	Лансков Петр Михайлович (по доверенности)
33.	Открытое акционерное общество "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр"	Черепанова Альбина Прокопьевна	Генеральный директор	Лансков Петр Михайлович (по доверенности)