Дата проведения собрания: 06 июля 2019 года.
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Гаванная, д. 1, лит. А, Конференц-зал №1.
Время начала регистрации участников собрания: 16 ч. 45 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 17 ч. 00 мин.
Открытие собрания: 17 ч. 00 мин.
Закрытие собрания: 17 ч. 30 мин.
Форма собрания: совместное присутствие
Способ принятия решений: открытое голосование.
Всего членов ПАРТАД: 40
Принявших участие в Общем собрании: 37
Кворум (более ½ от общего количества членов ПАРТАД): более 20
Собрание правомочно решать все вопросы.
При голосовании по вопросам повестки дня каждый участник собрания имеет один голос.
Сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании, – Приложение №1 к настоящему Протоколу.
Председатель собрания: Лансков Петр Михайлович – Председатель Совета директоров ПАРТАД.
Секретарь собрания: Харькова Марина Александровна – ответственный секретарь ПАРТАД.
Счётная комиссия:
Председатель: Щербак Надежда Владимировна (АО «Сервис-Реестр», Генеральный директор).
Члены: Артюшенко Варвара Александровна (АО «Национальная кастодиальная компания», Генеральный директор);
Томашевич Марина Владимировна (ООО «Регистратор «Гарант», Контролер – Заместитель генерального директора).
Собрание открыл Председатель Совета директоров ПАРТАД Лансков П.М., который предложил избрать председателем собрания Ланскова Петра Михайловича, секретарём собрания Харькову Марину Александровну, председателем счётной комиссии Щербак Надежду Владимировну, членами счётной комиссии Артюшенко Варвару Александровну и Томашевич Марину Владимировну, и утвердить состав рабочего президиума в составе Дубоноса Павла Витальевича и Ланскова Петра Михайловича.
При голосовании по данному вопросу каждый участник собрания имеет один голос.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» - 37 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого по данному вопросу решения:
Избрать председателем собрания Ланскова Петра Михайловича (Председатель Совета директоров ПАРТАД), секретарём собрания Харькову Марину Александровну (ответственный секретарь ПАРТАД), председателем счётной комиссии Щербак Надежду Владимировну (Генеральный директор АО «Сервис-Реестр»), членами счётной комиссии Артюшенко Варвару Александровну (Генеральный директор АО «Национальная кастодиальная компания») и Томашевич Марину Владимировну (Контролер – Заместитель генерального директора ООО «Регистратор «Гарант»), и утвердить состав рабочего президиума в составе Дубоноса Павла Витальевича (Председатель Правления ПАРТАД) и Ланскова Петра Михайловича (Председатель Совета директоров ПАРТАД).
Председатель счетной комиссии Н.В. Щербак доложила о результатах регистрации участников собрания. Собрание правомочно решать все вопросы.
Председатель собрания П.М. Лансков доложил об основных результатах деятельности ПАРТАД в 2018 году и озвучил повестку дня:
При голосовании по вопросу повестки дня каждый участник собрания имеет один голос.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 37 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
| Председатель собрания | П.М. Лансков |
| Секретарь собрания | М.А. Харькова |
Приложение №1
Сведения о лицах, принявших участие в XLIII Общем собрании членов ПАРТАД
|
Полное наименование организации |
ФИО руководителя |
Должность руководителя |
Ф.И.О. представителя от организации |
|
|
1. |
Акционерное общество "Балтийское Финансовое Агентство" |
Восканян Марьяна Владимировна |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
2. |
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" |
Бобров Константин Александрович |
Председатель Правления |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
3. |
Акционерное общество "Ведение реестров компаний" |
Лаппо Сергей Станиславович |
Генеральный директор |
Лаппо Сергей Станиславович |
|
4. |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" |
Есаулкова Татьяна Станиславовна |
Генеральный директор |
Есаулкова Татьяна Станиславовна |
|
5. |
Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "Гарант" |
Юсупова Валентина Вячеславовна |
Генеральный директор |
Томашевич Марина Владимировна (по доверенности) |
|
6. |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гранит" |
Аристова Вера Борисовна |
Генеральный директор |
Семенюк Илона Николаевна (по доверенности) |
|
7. |
Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии" |
Бушин Игорь Валентинович |
Президент |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
8. |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий "Депо-Плаза" |
Звягина Наталья Викторовна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
9. |
Акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности" |
Мурашов Максим Вячеславович |
Генеральный директор |
Мурашов Максим Вячеславович |
|
10. |
Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор" |
Григер Вадим Александрович |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
11. |
Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" |
Снежко Александр Александрович |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
12. |
Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ТАКТ" |
Куприянин Денис Борисович |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
13. |
Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" |
Сазонов Владимир Николаевич |
Генеральный директор |
Крылова Людмила Алексеевна (по доверенности) |
|
14. |
Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный специализированный депозитарий" |
Лапутенко Алла Викторовна |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
15. |
Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр" |
Шевченко Андрей Алексеевич |
Генеральный директор |
Шевченко Андрей Алексеевич |
|
16. |
Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания" |
Артюшенко Варвара Александровна |
Генеральный директор |
Артюшенко Варвара Александровна |
|
17. |
Акционерное общество "Новый регистратор" |
Бархатова Рушания Хайрулловна |
Директор |
Поляков Игорь Анатольевич (по доверенности) |
|
18. |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НРК ФОНДОВЫЙ РЫНОК» |
Потапова Надежда Владимировна |
Генеральный директор |
Жизненко Олег Михайлович |
|
19. |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т.» |
Жизненко Олег Михайлович |
Генеральный директор |
Жизненко Олег Михайлович |
|
20. |
Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий» |
Черемисина Марина Владимировна |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
21. |
Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» |
Пашенин Михаил Сергеевич |
Генеральный директор |
Никитин Алексей Валерьевич (по доверенности) |
|
22. |
Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» |
Потапенко Наталья Михайловна |
Генеральный директор |
Потапенко Наталья Михайловна |
|
23. |
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» |
Старовойтов Игорь Юрьевич |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
24. |
Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
Панкратова Галина Николаевна |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
25. |
Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" |
Савицкий Олег Вадимович |
Генеральный директор |
Савицкий Олег Вадимович |
|
26. |
Общество с ограниченной ответственностью "РБ Специализированный депозитарий" |
Оболоник Евгений Феликсович |
Генеральный директор |
Оболоник Евгений Феликсович |
|
27. |
Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН" |
Зайцева Анна Александровна |
Генеральный директор |
Зайцева Анна Александровна |
|
28. |
Акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор" |
Черкашин Сергей Иванович |
Директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
29. |
Акционерное общество "Регистратор Интрако" |
Поморцева Ольга Викторовна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
30. |
Открытое акционерное общество "Регистратор-Капитал" |
Мецгер Наталья Леонидовна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
31. |
Акционерное общество "Регистрационный Депозитарный Центр" |
Колесников Виталий Иванович |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
32. |
Акционерное общество "Реестр" |
Тарановский Юрий Эдуардович |
Генеральный директор |
Тарановский Юрий Эдуардович |
|
33. |
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком" |
Заборцева Людмила Николаевна |
Генеральный директор |
Заборцева Людмила Николаевна |
|
34. |
Акционерное общество "Сервис-Реестр" |
Щербак Надежда Владимировна |
Генеральный директор |
Щербак Надежда Владимировна |
|
35. |
Закрытое акционерное общество "Сургутинвестнефть" |
Баранник Ирина Ивановна |
Генеральный директор |
Баранник Ирина Ивановна |
|
36. |
Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Сургутский Депозитарий" |
Собакинских Валерий Леонидович |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
37. |
Открытое акционерное общество "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр" |
Черепанова Альбина Прокопьевна |
Генеральный директор |
Черепанова Альбина Прокопьевна |