Дата проведения собрания: 17 декабря 2018 года.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, стр. 1, 3 этаж, зал «Библиотиека», каб. 310.
Время начала регистрации участников собрания: 14 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 15 ч. 00 мин.
Открытие собрания: 15 ч. 00 мин.
Закрытие собрания: 17 ч. 30 мин.
Форма собрания: совместное присутствие
Способ принятия решений: открытое голосование и заполнение бюллетеней для голосования.
Всего членов ПАРТАД: 48
Принявших участие в Общем собрании: 42
Кворум (более ½ от общего количества членов ПАРТАД): более 24
Собрание правомочно решать все вопросы.
При голосовании по вопросам повестки дня каждый участник собрания имеет один голос.
Сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании, – Приложение №1 к настоящему Протоколу.
Председатель собрания: Лансков Петр Михайлович – Председатель Совета директоров ПАРТАД.
Секретарь собрания: Харькова Марина Александровна – ответственный секретарь ПАРТАД.
Счётная комиссия:
Председатель: Варшавская Елена Юрьевна (АО «Сервис-Реестр», Начальник отдела внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и отчетности)
Члены: Артюшенко Варвара Александровна (АО «Национальная кастодиальная компания», Генеральный директор);
Томашевич Марина Владимировна (ООО «Регистратор «Гарант», Контролер – Заместитель генерального директора)
Собрание открыл Председатель Совета директоров ПАРТАД Лансков П.М., который предложил избрать председателем собрания Ланскова Петра Михайловича, секретарём собрания Харькову Марину Александровну, председателем счётной комиссии Варшавскую Елену Юрьевну, членами счётной комиссии Артюшенко Варвару Александровну и Томашевич Марину Владимировну, и утвердить состав рабочего президиума в составе Дубоноса Павла Витальевича, Ланскова Петра Михайловича и Есаулковой Татьяны Станиславовны.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» - 42 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого по данному вопросу решения:
Избрать председателем собрания Ланскова Петра Михайловича (Председатель Совета директоров ПАРТАД), секретарём собрания Харькову Марину Александровну (ответственный секретарь ПАРТАД), председателем счётной комиссии Варшавскую Елену Юрьевну (Начальник отдела внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и отчетности АО «Сервис-Реестр»), членами счётной комиссии Артюшенко Варвару Александровну (Генеральный директор АО «Национальная кастодиальная компания») и Томашевич Марину Владимировну (Контролер – Заместитель генерального директора ООО «Регистратор «Гарант»), и утвердить состав рабочего президиума в составе Дубоноса Павла Витальевича (Председатель Правления ПАРТАД), Ланскова Петра Михайловича (Председатель Совета директоров ПАРТАД) и Есаулковой Елены Татьяны Станиславовны (Генеральный директор ООО «СДК «Гарант»).
Председатель счетной комиссии Е.Ю. Варшвская доложила о результатах регистрации участников собрания. Собрание правомочно решать все вопросы.
Председатель собрания П.М. Лансков доложил об основных результатах деятельности ПАРТАД в 2018 году и озвучил повестку дня:
По первому-третьему вопросу повестки дня: Заслушана информация П.М. Ланскова о необходимости избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Ассоциации на следующий двухгодичный период (2019-2020 гг.). На голосование поставлен вопрос о включении в список кандидатов в Совет директоров ПАРТАД Зайцевой Анны Александровны, направившей заявление на выдвижение 10 декабря 2018г. Также П.М. Лансков предложил определить количественный состав Совета директоров ПАРТАД - 22 человека с учетом квот: количество членов Совета директоров, представляющих регистраторов – 7 человек, количество членов Совета директоров, представляющих депозитарии – 7 человек, количество независимых членов Совета директоров – 8 человек.
«ЗА» - 42 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
«ЗА» - 42 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования членов ПАРТАД по второму вопросу:
Избрание членов Совета директоров ПАРТАД (на период 2019 - 2020 гг.).
|
№ |
ФИО кандидата |
Количество голосов |
|
Представители членов ПАРТАД: |
||
|
|
Азимова Лариса Владимировна |
36 |
|
|
Артюшенко Варвара Александровна |
41 |
|
|
Бадретдинов Эдуард Фанисович |
6 |
|
|
Братанов Михаил Валерьевич |
41 |
|
|
Бушин Игорь Валентинович |
36 |
|
|
Есаулкова Татьяна Станиславовна |
42 |
|
|
Жизненко Олег Михайлович |
41 |
|
|
Зайцева Анна Александровна |
40 |
|
|
Клюева Людмила Юрьевна |
5 |
|
|
Мурашов Максим Вячеславович |
40 |
|
|
Никитин Алексей Валерьевич |
31 |
|
|
Поляков Игорь Анатольевич |
42 |
|
|
Савицкий Олег Вадимович |
15 |
|
|
Тарановский Юрий Эдуардович |
42 |
|
|
Черепанова Альбина Прокопьевна |
3 |
|
|
Шаламов Егор Николаевич |
22 |
|
|
Шевченко Андрей Алексеевич |
34 |
|
|
Щербак Надежда Владимировна |
37 |
|
Независимые: |
||
|
|
Баранов Александр Вячеславович |
42 |
|
|
Беляев Денис Анатольевич |
40 |
|
|
Гордон Александр Рафаэлевич |
40 |
|
|
Лансков Петр Михайлович |
42 |
|
|
Миронова Людмила Михайловна |
36 |
|
|
Миркин Яков Моисеевич |
41 |
|
|
Оленьков Дмитрий Николаевич |
41 |
|
|
Прасс Павел Игоревич |
42 |
Избраны в Совет директоров по категории: Представители членов ПАРТАД:
Азимова Лариса Владимировна
Артюшенко Варвара Александровна
Братанов Михаил Валерьевич
Бушин Игорь Валентинович
Есаулкова Татьяна Станиславовна
Жизненко Олег Михайлович
Зайцева Анна Александровна
Мурашов Максим Вячеславович
Никитин Алексей Валерьевич
Поляков Игорь Анатольевич
Тарановский Юрий Эдуардович
Шаламов Егор Николаевич
Шевченко Андрей Алексеевич
Щербак Надежда Владимировна
Избраны в Совет директоров по категории: Независимые:
Баранов Александр Вячеславович
Беляев Денис Анатольевич
Гордон Александр Рафаэлевич
Лансков Петр Михайлович
Миронова Людмила Михайловна
Миркин Яков Моисеевич
Оленьков Дмитрий Николаевич
Прасс Павел Игоревич
Результаты голосования членов ПАРТАД по третьему вопросу:
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАРТАД (на период 2019 - 2020 гг.).
|
№ |
ФИО кандидата |
Количество голосов |
|
1. |
Варшавская Елена Юрьевна |
40 |
|
2. |
Ершова Юлия Борисовна |
15 |
|
3. |
Крылова Людмила Алексеевна |
40 |
|
4. |
Семенюк Илона Николаевна |
41 |
Избраны в Ревизионную комиссию ПАРТАД:
Варшавская Елена Юрьевна
Крылова Людмила Алексеевна
Семенюк Илона Николаевна
По четвертому-пятому вопросам повестки дня: Заслушано предложение П.М. Ланскова о добровольном прекращении статуса ПАРТАД как саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в отношении следующих видов деятельности: брокеры, дилеры, управляющие (в связи с невозможностью соблюдения ПАРТАД требований пункта 1 части 4 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» - объединение в составе некоммерческой организации в качестве её членов не менее 26 процентов от общего количества финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности). В связи с этим возникает необходимость утверждения новой редакции Устава ПАРТАД.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить решение о добровольном прекращении статуса ПАРТАД как саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в отношении следующих видов деятельности: брокеры, дилеры, управляющие (в связи с невозможностью соблюдения ПАРТАД требований пункта 1 части 4 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» - объединение в составе некоммерческой организации в качестве её членов не менее 26 процентов от общего количества финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности).
«ЗА» - 42 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Устава ПАРТАД в связи с изложением пункта 3.1 Устава ПАРТАД в следующей редакции: «3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ объединяет в качестве членов финансовые организации, которые имеют лицензию (разрешение) или сведения о которых внесены в реестр финансовых организаций, осуществляющих следующие виды деятельности: 1) депозитарии; 2) регистраторы; 3) специализированные депозитарии».
«ЗА» - 42 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятых решений по вопросам повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ПАРТАД - 22 человека с учетом квот: количество членов Совета директоров, представляющих регистраторов – 7 человек, количество членов Совета директоров, представляющих депозитарии – 7 человек, количество независимых членов Совета директоров – 8 человек.
Азимова Лариса Владимировна,
Артюшенко Варвара Александровна,
Братанов Михаил Валерьевич,
Бушин Игорь Валентинович,
Есаулкова Татьяна Станиславовна,
Жизненко Олег Михайлович,
Зайцева Анна Александровна,
Мурашов Максим Вячеславович,
Никитин Алексей Валерьевич,
Поляков Игорь Анатольевич,
Тарановский Юрий Эдуардович,
Шаламов Егор Николаевич,
Шевченко Андрей Алексеевич,
Щербак Надежда Владимировна,
Баранов Александр Вячеславович,
Беляев Денис Анатольевич,
Гордон Александр Рафаэлевич,
Лансков Петр Михайлович,
Миронова Людмила Михайловна,
Миркин Яков Моисеевич,
Оленьков Дмитрий Николаевич,
Прасс Павел Игоревич.
Варшавская Елена Юрьевна
Крылова Людмила Алексеевна
Семенюк Илона Николаевна
| Председатель собрания | П.М. Лансков |
| Секретарь собрания | М.А. Харькова |
Приложение №1
Сведения о лицах, принявших участие в XLII Общем собрании членов ПАРТАД
|
Полное наименование организации |
ФИО руководителя |
Должность руководителя |
Ф.И.О. представителя от организации |
|
|
1. |
Акционерное общество "Ведение реестров компаний" |
Лаппо Сергей Станиславович |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
2. |
Газпромбанк (Акционерное общество) |
Акимов Андрей Игоревич |
Председатель Правления |
Азимова Лариса Владимировна (по доверенности) |
|
3. |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" |
Есаулкова Татьяна Станиславовна |
Генеральный директор |
Есаулкова Татьяна Станиславовна |
|
4. |
Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "Гарант" |
Юсупова Валентина Вячеславовна |
Генеральный директор |
Томашевич Марина Владимировна (по доверенности) |
|
5. |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гранит" |
Аристова Вера Борисовна |
Генеральный директор |
Семенюк Илона Николаевна (по доверенности) |
|
6. |
Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии" |
Бушин Игорь Валентинович |
Президент |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
7. |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий "Депо-Плаза" |
Звягина Наталья Викторовна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
8. |
Акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности" |
Мурашов Максим Вячеславович |
Генеральный директор |
Мурашов Максим Вячеславович |
|
9. |
Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор" |
Бадретдинов Эдуард Фанисович |
Генеральный директор |
Бадретдинов Эдуард Фанисович |
|
10. |
Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" |
Снежко Александр Александрович |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
11. |
Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "ИНТРАСТ" |
Фролов Вадим Владимирович |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
12. |
Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ТАКТ" |
Купрянин Денис Борисович |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
13. |
Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" |
Сазонов Владимир Николаевич |
Генеральный директор |
Сазонов Владимир Николаевич |
|
14. |
Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный специализированный депозитарий" |
Лапутенко Алла Викторовна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
15. |
Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр" |
Шевченко Андрей Алексеевич |
Генеральный директор |
Шевченко Андрей Алексеевич |
|
16. |
Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания" |
Артюшенко Варвара Александровна |
Генеральный директор |
Артюшенко Варвара Александровна |
|
17. |
Акционерное общество "Новый регистратор" |
Бархатова Рушания Хайрулловна |
Директор |
Поляков Игорь Анатольевич |
|
18. |
Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" |
Протасенко Вадим Анатольевич |
Генеральный директор |
Протасенко Вадим Анатольевич |
|
19. |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НРК ФОНДОВЫЙ РЫНОК" |
Потапова Надежда Владимировна |
Генеральный директор |
Протасенко Вадим Анатольевич (по доверенности) |
|
20. |
Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий» |
Черемисина Марина Владимировна |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
21. |
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий" |
Пашенин Михаил Сергеевич |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
22. |
Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ" |
Потапенко Наталья Михайловна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
23. |
Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЁР" |
Старовойтов Игорь Юрьевич |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
24. |
Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
Панкратова Галина Николаевна |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
25. |
Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" |
Савицкий Олег Вадимович |
Генеральный директор |
Савицкий Олег Вадимович |
|
26. |
Акционерное общество "Петербургская центральная регистрационная компания" |
Лазунина Надежда Владимировна |
Генеральный директор |
Протасенко Вадим Анатольевич (по доверенности) |
|
27. |
Общество с ограниченной ответственностью "РБ Специализированный депозитарий" |
Оболоник Евгений Феликсович |
Генеральный директор |
Братанов Михаил Валерьевич (по доверенности) |
|
28. |
Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН" |
Зайцева Анна Александровна |
Генеральный директор |
Зайцева Анна Александровна |
|
29. |
Акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор" |
Черкашин Сергей Иванович |
Директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
30. |
Акционерное общество "Регистратор Интрако" |
Поморцева Ольга Викторовна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
31. |
Открытое акционерное общество "Регистратор-Капитал" |
Мецгер Наталья Леонидовна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
32. |
Акционерное общество "Регистрационный Депозитарный Центр" |
Резник Алексей Алексеевич |
Генеральный директор |
Бескровный Александр Юрьевич (по доверенности) |
|
33. |
Акционерное общество "Реестр" |
Тарановский Юрий Эдуардович |
Генеральный директор |
Тарановский Юрий Эдуардович |
|
34. |
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком" |
Заборцева Людмила Николаевна |
Генеральный директор |
Заборцева Людмила Николаевна |
|
35. |
Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." |
Жизненко Олег Михайлович |
Генеральный директор |
Протасенко Вадим Анатольевич (по доверенности) |
|
36. |
Акционерное общество "Сервис-Реестр" |
Щербак Надежда Владимировна |
Генеральный директор |
Варшавская Елена Юрьевна (по доверенности) |
|
37. |
Акционерное общество "Специализированный депозитарный центр" |
Новиков Александр Викторович |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
38. |
Закрытое акционерное общество "Сургутинвестнефть" |
Баранник Ирина Ивановна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
39. |
Акционерное общество "Тольяттихимбанк" |
Попов Александр Евгеньевич |
Председатель Правления |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
40. |
Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Сургутский Депозитарий" |
Собакинских Валерий Леонидович |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
41. |
Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор" |
Вычужанина Надежда Петровна |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
42. |
Открытое акционерное общество "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр" |
Черепанова Альбина Прокопьевна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |