Дата проведения собрания: 06 июля 2018 года.
Место проведения собрания: г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 55, Отель «SK ROYAL Ярославль», зал «Айвазовский».
Время начала регистрации участников собрания: 16 ч. 45 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 17 ч. 00 мин.
Открытие собрания: 17 ч. 00 мин.
Закрытие собрания: 17 ч. 30 мин.
Форма собрания: совместное присутствие
Способ принятия решений: открытое голосование.
Всего членов ПАРТАД: 50
Принявших участие в Общем собрании: 43
Кворум (более ½ от общего количества членов ПАРТАД): более 25
Собрание правомочно решать все вопросы.
Сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании, – Приложение №1 к настоящему Протоколу.
| Председатель собрания: | Лансков Петр Михайлович – Председатель Совета директоров ПАРТАД. | |
| Секретарь собрания: | Харькова Марина Александровна – ответственный секретарь ПАРТАД. | |
| Счётная комиссия: | Председатель: | Щербак Надежда Владимировна (АО «Сервис-Реестр», Генеральный директор) |
| Члены: | Бабешкина Елена Валерьевна (ООО «Специализированный Депозитарий «Депо-Плаза», Заместитель генерального директора – руководитель службы внутреннего контроля) | |
| Томашевич Марина Владимировна (ООО «Регистратор «Гарант», Контролер – Заместитель генерального директора) | ||
Собрание открыл Председатель Совета директоров ПАРТАД Лансков П.М., который предложил избрать председателем собрания Ланскова Петра Михайловича, секретарём собрания Харькову Марину Александровну, председателем счётной комиссии Щербак Надежду Владимировну, членами счётной комиссии Бабешкину Елену Валерьевну и Томашевич Марину Владимировну, и утвердить состав рабочего президиума в составе Дубоноса Павла Витальевича и Ланскова Петра Михайловича.
При голосовании по данному вопросу каждый участник собрания имеет один голос.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» - 43 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого по данному вопросу решения:
Избрать председателем собрания Ланскова Петра Михайловича (Председатель Совета директоров ПАРТАД), секретарём собрания Харькову Марину Александровну (ответственный секретарь ПАРТАД), председателем счётной комиссии Щербак Надежду Владимировну (Генеральный директор АО «Сервис-Реестр»), членами счётной комиссии Бабешкину Елену Валерьевну (Заместитель генерального директора – руководитель службы внутреннего контроля ООО «Специализированный Депозитарий «Депо-Плаза») и Томашевич Марину Владимировну (Контролер – Заместитель генерального директора ООО «Регистратор «Гарант»), и утвердить состав рабочего президиума в составе Дубоноса Павла Витальевича (Председатель Правления ПАРТАД) и Ланскова Петра Михайловича (Председатель Совета директоров ПАРТАД).
Председатель счетной комиссии Н.В. Щербак доложила о результатах регистрации участников собрания. Собрание правомочно решать все вопросы.
Председатель собрания П.М. Лансков доложил об основных результатах деятельности ПАРТАД в 2017 году и озвучил повестку дня:
Утверждение отчётов Совета директоров ПАРТАД и Правления ПАРТАД в составе Годового отчёта о результатах деятельности ПАРТАД за 2017 год.
При голосовании по вопросу повестки дня каждый участник собрания имеет один голос.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 43 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
| Председатель собрания | П.М. Лансков |
| Секретарь собрания | М.А. Харькова |
Приложение №1
Сведения о лицах, принявших участие в XLI Общем собрании членов ПАРТАД
|
Полное наименование организации |
ФИО руководителя |
Должность руководителя |
Ф.И.О. представителя от организации |
|
|
1. |
Акционерное общество "Балтийское Финансовое Агентство" |
Восканян Марьяна Владимировна |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
2. |
Акционерное общество "Ведение реестров компаний" |
Лаппо Сергей Станиславович |
Генеральный директор |
Лаппо Сергей Станиславович |
|
3. |
Газпромбанк (Акционерное общество) |
Акимов Андрей Игоревич |
Председатель Правления |
Чернышова Ольга Анатольевна (по доверенности) |
|
4. |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" |
Есаулкова Татьяна Станиславовна |
Генеральный директор |
Семенюк Илона Николаевна (по доверенности) |
|
5. |
Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "Гарант" |
Юсупова Валентина Вячеславовна |
Генеральный директор |
Томашевич Марина Владимировна (по доверенности) |
|
6. |
Акционерное общество "Городская Инвестиционная Компания" |
Ветров Олег Анатольевич |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
7. |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гранит" |
Аристова Вера Борисовна |
Генеральный директор |
Семенюк Илона Николаевна (по доверенности) |
|
8. |
Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии" |
Бушин Игорь Валентинович |
Президент |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
9. |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий "Депо-Плаза" |
Звягина Наталья Викторовна |
Генеральный директор |
Бабешкина Елена Валерьевна (по доверенности) |
|
10. |
Акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности" |
Мурашов Максим Вячеславович |
Генеральный директор |
Мурашов Максим Вячеславович |
|
11. |
Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор" |
Бадретдинов Эдуард Фанисович |
Генеральный директор |
Бадретдинов Эдуард Фанисович |
|
12. |
Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" |
Снежко Александр Александрович |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
13. |
Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "ИНТРАСТ" |
Фролов Вадим Владимирович |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
14. |
Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ТАКТ" |
Камнева Галия Сирачевна |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
15. |
Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" |
Сазонов Владимир Николаевич |
Генеральный директор |
Сазонов Владимир Николаевич |
|
16. |
Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный специализированный депозитарий" |
Лапутенко Алла Викторовна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
17. |
Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр" |
Шевченко Андрей Алексеевич |
Генеральный директор |
Никольский Владимир Борисович (по доверенности) |
|
18. |
Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания" |
Артюшенко Варвара Александровна |
Генеральный директор |
Артюшенко Варвара Александровна |
|
19. |
Акционерное общество "Новый регистратор" |
Бархатова Рушания Хайрулловна |
Директор |
Поляков Игорь Анатольевич (по доверенности) |
|
20. |
Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" |
Протасенко Вадим Анатольевич |
Генеральный директор |
Протасенко Вадим Анатольевич |
|
21. |
Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий» |
Черемисина Марина Владимировна |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
22. |
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий" |
Пашенин Михаил Сергеевич |
Генеральный директор |
Никитин Алексей Валерьевич (по доверенности) |
|
23. |
Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ" |
Потапенко Наталья Михайловна |
Генеральный директор |
Потапенко Наталья Михайловна |
|
24. |
Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
Панкратова Галина Николаевна |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
25. |
Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" |
Савицкий Олег Вадимович |
Генеральный директор |
Савицкий Олег Вадимович |
|
26. |
Акционерное общество "Петербургская центральная регистрационная компания" |
Лазунина Надежда Владимировна |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
27. |
Общество с ограниченной ответственностью "РБ Специализированный депозитарий" |
Оболоник Евгений Феликсович |
Генеральный директор |
Оболоник Евгений Феликсович |
|
28. |
Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН" |
Зайцева Анна Александровна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
29. |
Акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор" |
Черкашин Сергей Иванович |
Директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
30. |
Акционерное общество "Регистратор Интрако" |
Поморцева Ольга Викторовна |
Генеральный директор |
Поморцева Ольга Викторовна (по доверенности) |
|
31. |
Открытое акционерное общество "Регистратор-Капитал" |
Мецгер Наталья Леонидовна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
32. |
Акционерное общество "Регистрационный Депозитарный Центр" |
Резник Алексей Алексеевич |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
33. |
Акционерное общество "Реестр" |
Тарановский Юрий Эдуардович |
Генеральный директор |
Тарановский Юрий Эдуардович |
|
34. |
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком" |
Заборцева Людмила Николаевна |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
35. |
Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." |
Жизненко Олег Михайлович |
Генеральный директор |
Жизненко Олег Михайлович |
|
36. |
Акционерное общество "Сервис-Реестр" |
Щербак Надежда Владимировна |
Генеральный директор |
Щербак Надежда Владимировна |
|
37. |
Акционерное общество "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр" |
Казакова Ирина Васильевна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
38. |
Акционерное общество "Специализированный депозитарный центр" |
Новиков Александр Викторович |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
39. |
Закрытое акционерное общество "Сургутинвестнефть" |
Баранник Ирина Ивановна |
Генеральный директор |
Баранник Ирина Ивановна |
|
40. |
Акционерное общество "Тольяттихимбанк" |
Попов Александр Евгеньевич |
Председатель Правления |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
41. |
Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Сургутский Депозитарий" |
Собакинских Валерий Леонидович |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
42. |
Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор" |
Вычужанина Надежда Петровна |
Генеральный директор |
Рыбинец Екатерина Владимировна (по доверенности) |
|
43. |
Открытое акционерное общество "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр" |
Черепанова Альбина Прокопьевна |
Генеральный директор |
Павлов Виктор Алеесеевич (по доверенности) |