Дата проведения собрания: 08 июля 2017 года.
Место проведения собрания: г.Санкт-Петербург г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр-т, д. 34, Отель «Новый Петергоф», зал «Петергоф/Ольга».
Время начала регистрации участников собрания: 16 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 17 ч. 00 мин.
Открытие собрания: 17.00 мин.
Закрытие собрания: 17.50 мин.
Форма собрания: совместное присутствие
Способ принятия решений: открытое голосование.
Всего членов ПАРТАД: 55
Принявших участие в Общем собрании: 47
Кворум (более ½ от общего количества членов ПАРТАД): более 28
Собрание правомочно решать все вопросы.
Сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании, – Приложение №1 к настоящему Протоколу.
Председатель собрания: Лансков Петр Михайлович – Председатель Совета директоров.
Секретарь собрания: Харькова Марина Александровна – ответственный секретарь.
Повестка дня:
Вступительное слово Председателя Совета директоров ПАРТАД Ланскова П.М.
Утверждение состава рабочего президиума:
Дубонос Павел Витальевич (ПАРТАД, председатель Правления)
Лансков Петр Михайлович (ПАРТАД, председатель Совета директоров)
Поляков Игорь Анатольевич (АО «Новый регистратор», председатель Совета директоров)
Результаты голосования: Решение принято единогласно.
Утверждение состава счетной комиссии:
| Председатель: | Щербак Надежда Владимировна (АО «Сервис-Реестр», Генеральный директор) |
| Члены: |
Крылова Людмила Алексеевна (АО «Межрегиональный регистраторский центр», Контролер – Заместитель генерального директора) Томашевич Марина Владимировна (ООО «Регистратор «Гарант», Контролер – Заместитель генерального директора) |
Результаты голосования: принято единогласно.
Председатель счетной комиссии Н.В.Щербак доложила о результатах регистрации участников собрания. Собрание правомочно решать все вопросы.
По первому вопросу повестки дня: Заслушана информация П.М. Ланскова об основных результатах деятельности ПАРТАД в 2016 году.
Председатель Ревизионной комиссии ПАРТАД И.Н. Семенюк (ООО «СДК «Гарант») выступила с докладом об итогах работы Комиссии в 2017 году.
Результаты голосования членов ПАРТАД по первому вопросу:
Утверждение Отчета о результатах деятельности ПАРТАД в 2016 году.
«ЗА» - 47
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: Выступивший перед участниками собрания П.М. Лансков предложил дополнительно включить в повестку дня Общего собрания вопрос о ситуации, сложившейся в связи с аннулированием квалификационных аттестатов члена Совета директоров ПАРТАД И.В. Лазаревой.
Результаты голосования о включении второго вопроса в повестку дня:
«ЗА» - 47
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято единогласно.
П.М Лансков предложил собранию сформировать Экспертную группу для анализа сложившейся ситуации из членов Комиссии по членству Совета директоров ПАРТАД И.А. Полякова, Т.С. Есаулковой и председателя Комитета ПАРТАД по контролю за коллективными инвестициями Е.Ф. Оболоника, с целью подготовки соответствующего экспертного заключения для рассмотрения Советом директоров ПАРТАД.
Результаты голосования членов ПАРТАД по предложению П.М. Ланскова в рамках обсуждения второго вопроса повестки дня:
Сформировать Экспертную группу в составе И.А. Полякова, Т.С. Есаулковой, Е.Ф. Оболоника для анализа ситуации в связи с аннулированием квалификационных аттестатов члена Совета директоров ПАРТАД И.В. Лазаревой, с целью подготовки соответствующего экспертного заключения для рассмотрения Советом директоров ПАРТАД.
Результаты голосования:
«ЗА» – 47
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Решение принято единогласно.
Решения собрания по первому-второму вопросам повестки дня:
| Председатель собрания | П.М. Лансков |
| Секретарь собрания | М.А. Харькова |
Приложение №1
Сведения о лицах, принявших участие в XL Общем собрании членов ПАРТАД
|
Полное наименование организации |
ФИО руководителя |
Должность руководителя |
Ф.И.О. представителя от организации |
|
|
1. |
Акционерное общество "Балтийское Финансовое Агентство" |
Восканян Марьяна Владимировна |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
2. |
Акционерное общество "Ведение реестров компаний" |
Лаппо Сергей Станиславович |
Генеральный директор |
Лаппо Сергей Станиславович |
|
3. |
Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий |
Лазарева Ирина Владимировна |
Генеральный директор |
Лазарева Ирина Владимировна |
|
4. |
"Газпромбанк" (Акционерное общество) |
Акимов Андрей Игоревич |
Председатель правления |
Чемодуров Николай Владимирович |
|
5. |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" |
Есаулкова Татьяна Станиславовна |
Генеральный директор |
Семенюк Илона Николаевна (по доверенности) |
|
6. |
Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "Гарант" |
Юсупова Валентина Вячеславовна |
Генеральный директор |
Томашевич Марина Владимировна (по доверенности) |
|
7. |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гранит" |
Аристова Вера Борисовна |
Генеральный директор |
Семенюк Илона Николаевна (по доверенности) |
|
8. |
Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии" |
Бушин Игорь Валентинович |
Президент |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
9. |
Акционерное общество "Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности" |
Мурашов Максим Вячеславович |
Генеральный директор |
Мурашов Максим Вячеславович |
|
10. |
Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор" |
Бадретдинов Эдуард Фанисович |
Генеральный директор |
Бадретдинов Эдуард Фанисович |
|
11. |
Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "ИНТРАСТ" |
Фролов Вадим Владимирович |
Президент |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
12. |
Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ТАКТ" |
Камнева Галия Сирачевна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
13. |
Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная Депозитарная Компания" |
Селютина Мария Игоревна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
14. |
Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" |
Сазонов Владимир Николаевич |
Генеральный директор |
Крылова Людмила Алексеевна (по доверенности) |
|
15. |
Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр" |
Шевченко Андрей Алексеевич |
Генеральный директор |
Никольский Владимир Борисович (по доверенности) |
|
16. |
Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания" |
Фомичев Илья Николаевич |
Генеральный директор |
Фомичев Илья Николаевич |
|
17. |
Акционерное общество "Новый регистратор" |
Бархатова Рушания Хайрулловна |
Директор |
Поляков Игорь Анатольевич (по доверенности) |
|
18. |
Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" |
Протасенко Вадим Анатольевич |
Генеральный директор |
Протасенко Вадим Анатольевич |
|
19. |
Общество с ограниченной ответственностью "НРК ФОНДОВЫЙ РЫНОК" |
Агафонов Андриан Станиславович |
Генеральный директор |
Агафонов Андриан Станиславович |
|
20. |
Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий" |
Черемисина Марина Владимировна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
21. |
Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий" |
Пашенин Михаил Сергеевич |
Генеральный директор |
Никитин Алексей Валерьевич (по доверенности) |
|
22. |
Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ" |
Потапенко Наталья Михайловна |
Генеральный директор |
Потапенко Наталья Михайловна |
|
23. |
Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
Панкратова Галина Николаевна |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
24. |
Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" |
Савицкий Олег Вадимович |
Генеральный директор |
Савицкий Олег Вадимович |
|
25. |
Закрытое акционерное общество "Петербургская центральная регистрационная компания" |
Лазунина Надежда Владимировна |
Генеральный директор |
Лазунина Надежда Владимировна |
|
26. |
Акционерное общество "Расчетно-депозитарная компания" |
Азимова Лариса Владимировна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
27. |
Закрытое акционерное общество "Расчетно-депозитарная организация" |
Цыденмункуева Долгорма Чимитдоржиевна |
Генеральный дериеткор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
28. |
Общество с ограниченной ответственностью "РБ Специализированный Депозитарий" |
Оболоник Евгений Феликсович |
Генеральный директор |
Оболоник Евгений Феликсович |
|
29. |
Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН" |
Зайцева Анна Александровна |
Генеральный директор |
Зайцева Анна Александровна |
|
30. |
Акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор" |
Черкашин Сергей Иванович |
Директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
31. |
Закрытое акционерное общество "Регистратор Интрако" |
Поморцева Ольга Викторовна |
Генеральный директор |
Поморцева Ольга Викторовна |
|
32. |
Открытое акционерное общество "Регистратор-Капитал" |
Мецгер Наталья Леонидовна |
Генеральный директор |
Синявская Марина Васильевна (по доверенности) |
|
33. |
Акционерное общество "Регистрационный Депозитарный Центр" |
Резник Алексей Алексеевич |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
34. |
Акционерное общество "Реестр" |
Тарановский Юрий Эдуардович |
Генеральный директор |
Тарановский Юрий Эдуардович |
|
35. |
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком" |
Мансурова Алина Леонидовна |
Генеральный директор |
Мансурова Алина Леонидовна |
|
36. |
Акционерное общество "Инвестиционная компания "РИКОМ-ТРАСТ" |
Першин Игорь Александрович |
Президент |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
37. |
Акционерное Общество "Регистратор Р.О.С.Т." |
Жизненко Олег Михайлович |
Генеральный директор |
Жизненко Олег Михайлович |
|
38. |
Закрытое акционерное общество "Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты" |
Лебедев Владимир Юрьевич |
Генеральный директор |
Протасенко Вадим Анатольевич (по доверенности) |
|
39. |
Акционерное общество "Сервис-Реестр" |
Щербак Надежда Владимировна |
Генеральный директор |
Щербак Надежда Владимировна |
|
40. |
Акционерное общество "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр" |
Казакова Ирина Васильевна |
Генеральный директор |
Казакова Ирина Васильевна |
|
41. |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУРГУТИНВЕСТНЕФТЬ" |
Баранник Ирина Ивановна |
Генеральный директор |
Баранник Ирина Ивановна |
|
42. |
Акционерное общество "Тольяттихимбанк" |
Попов Александр Евгеньевич |
Председатель Правления |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
43. |
Акционерное общество «БАНК ХОЛМСК» |
Коротова Ольга Александровна |
ВРИО Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
44. |
Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Ростовский Депозитарий" |
Фугарев Сергей Юрьевич |
Генеральный директор |
Дубонос Павел Витальевич (по доверенности) |
|
45. |
Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Сургутский Депозитарий" |
Собакинских Валерий Леонидович |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
46. |
Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор" |
Вычужанина Надежда Петровна |
Генеральный директор |
Рыбинец Екатерина Владимировна (по доверенности) |
|
47. |
Открытое акционерное общество "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр" |
Черепанова Альбина Прокопьевна |
Генеральный директор |
Полубояринова Людмила Аполлоновна (по доверенности) |