Предложения ПАРТАД к проекту положения Банка России "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (исх. № 128-к от 11.12.2014).

Предложения ПАРТАД к проекту Положения Банка России "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (исх. № 124-к от 10.12.2014).

Предложения ПАРТАД к проекту Указания Банка России "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" (исх. № 120-к от 03.12.2014).

Предложения ПАРТАД по проблемным вопросам реализации регистраторами и депозитариями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ (исх. № 162-к от 29.10.2014).

Ответ Росфинмониторинга, касающийся реализации регистраторами и депозитариями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ (исх. № 07-03-09/25813 от 05.12.2014).

Письмо ПАРТАД с предложениями по внесению изменений в нормативные акты Банка России по вопросам ПОД ФТ (исх. № 68-k от 08 августа 2014г.).

Ответ Банка России на предложения ПАРТАД.

Письмо ПАРТАД в Банк России по вопросам обновления регистраторами информации о зарегистрированных в реестре лицах (исх. № 34-к от 29.04.2014).

Ответ Банка России (Департамент финансового мониторинга и валютного контроля), касающийся разъяснений положений Федерального закона 115-ФЗ.

Вопросы и предложения ПАРТАД по отдельным нормам Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (направлены в Росфинмониторинг 29.08.2013 г. исх. № 120).

Запрос Росфинмониторинга от 05.07.2013 г. No07-02-03/144.

Предложения ПАРТАД по совершенствованию законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на рынке ценных бумаг, учитывающие ряд характерных особенностей в деятельности и операциях регистраторов и депозитариев (исх. № 166 от 28 декабря 2010 г.).