Приказ Росфинмониторинга от 11 августа 2010 г. № 213 "Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)".

Приказ Росфинмониторинга от 3 августа 2010 г. № 203 (ред. от 01.11.2010) "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Приказ КФМ России от 16 июня 2003 г. № 72 "Об утверждении Положения "Об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59 (ред. от 03.09.2012) "Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 № 361 "Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)".

Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103 (ред. от 09.01.2014) "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок".

Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом".

Информационное письмо Росфинмониторинга от 31.10.2014 № 40 "О применении статьи 3 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Информационное письмо Росфинмониторинга от 15.07.2014 № 38 "О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.08.2013 № 33 "О внесении изменений в рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок".

Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.08.2013 № 31 "О разъяснении некоторых требований инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245".

Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2013 № 30 "О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не являющимися кредитными организациями".

Информационное письмо Росфинмониторинга от 29 мая 2013 г. О разъяснении отдельных вопросов по порядку направления сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде после 1 июля 2013 года.

Информационное письмо Росфинмониторинга от 24 мая 2013 г. О направлении сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом на электронных и бумажных носителях информации.

Информационное письмо Росфинмониторинга от 15.05.2013 № 27 (с изм. от 11.07.2013) "Об использовании электронной подписи при направлении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде".

Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.04.2013 № 26 "Разъяснение порядка предоставления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу".

Информационное письмо Росфинмониторинга № 22 от 18 декабря 2012 г.

Информационное письмо Росфинмониторинга от 13 декабря 2012 г. "О порядке использования портала Росфинмониторинга".

Информационное письмо Росфинмониторинга № 21 от 20 ноября 2012 г.

Информационное письмо Росфинмониторинга № 20 от 03 сентября 2012 г.

Информационное письмо Росфинмониторинга № 17 от 02 августа 2011 г.

Информационное письмо Росфинмониторинга № 12 от 20 апреля 2011 г.

Информационное письмо Росфинмониторинга № 11 от 22 марта 2011 г.

Информационное письмо Росфинмониторинга № 9 от 26 января 2011 г.

Информационное письмо Росфинмониторинга № 8 от 13 января 2011 "Временные рекомендации по заполнению отдельных реквизитов формы 4-СПД (приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. № 245).

Информационное письмо Росфинмониторинга № 7 от 21 сентября 2010 г.

Информационное письмо Росфинмониторинга № 3 от 11 августа 2009 г.

Информационное письмо Росфинмониторинга № 2 от 18 марта 2009 г.