Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Регистрация в Минюсте России № 54060 от 15.03.2019).

Указание Банка России от 22 февраля 2019 г. №5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» (Регистрация в Минюсте России № 54095 от 19.03.2019).

Положение Банка России от 17 октября 2018 года № 655-П "О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Информационное письмо Банка России от 14.02.2019 №ИН-014-12/16 «О санкционном перечне Совета Безопасности ООН по Южному Судану».

Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (вступает в силу по истечении 60 дней после дня официального опубликования (21.01.2019)).

Информационное письмо Банка России от 16.01.2019 №ИН-014-12/1 «Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по Ливии, а также резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Эритреи».

Информационное письмо Банка России №ИН-014-12/84 от 29.12.2018 О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Методические рекомендации Банка России по работе с отдельными категориями клиентов №33-МР от 27.12.2018.

Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 15.12.2014 № 445-П).

Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 12.12.2014 № 444-П).

Положение Банка России от 04.12.2014 № 443-П "О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем".

Указание Банка России от 15.12.2014 № 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Указание Банка России от 05.12.2014 № 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях".

Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях"

Методические рекомендации о повышении внимания депозитариев к отдельным операциям клиентов (утв. Банком России 15.07.2015 N 16-МР)

Письмо Банка России от 13.11.2013 № 223-Т "Об оценке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций".

Письмо Банка России от 13.11.2013 № 224-Т "О контроле за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ".

Информационное письмо Банка России от 08.04.2014 № 23 "Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"

Письмо Банка России от 28.01.2014 № 14-Т "Об Информационном письме по вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев".

Положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденное Приказом ФСФР России № 12-32/пз-н от 24.05.2012 (в ред. Приказа ФСФР России № 13-64/пз-н от 30.07.2013).