Дата проведения собрания: 01 июля 2023 года.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.1А, 3 этаж.
Время начала регистрации участников собрания: 14 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 15 ч. 00 мин.
Открытие собрания: 15 ч. 00 мин.
Закрытие собрания: 16 ч. 00 мин.
Форма собрания: совместное присутствие
Способ принятия решений: открытое голосование.
|
Всего членов ПАРТАД: |
17 |
|
Принявших участие в Общем собрании: |
16 |
|
Кворум (более ½ от общего количества членов ПАРТАД): |
9 и более |
Собрание правомочно решать все вопросы.
При голосовании по вопросам повестки дня каждый участник собрания имеет один голос.
Сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании, – Приложение №1 к настоящему Протоколу.
Председатель собрания: Лансков Петр Михайлович – Председатель Совета директоров ПАРТАД.
Секретарь собрания: Харькова Марина Александровна – Сответственный секретарь ПАРТАД.
Счетная комиссия:
|
Председатель: |
Колосов Александр Александрович (Московский филиал ООО СР «Реком», Директор филиала). |
|
Члены: |
Шишикина Мария Борисовна (АО «Сервис-Реестр», Специалист ОВК в целях ПОД/ФТ и отчетности); |
|
|
Томашевич Марина Владимировна (ООО «Регистратор «Гарант», Контролер – Заместитель генерального директора). |
Собрание открыл Председатель Совета директоров ПАРТАД Лансков П.М., который предложил избрать председателем собрания Ланскова Петра Михайловича, секретарем собрания Харькову Марину Александровну, председателем счетной комиссии Колосова Александра Александровича, членами счетной комиссии Шишикину Марию Борисовну и Томашевич Марину Владимировну и утвердить состав рабочего президиума в составе Ланскова Петра Михайловича и Черкасского Бориса Васильевича.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» - 16 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голос.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого по данному вопросу решения:
Избрать председателем собрания Ланскова Петра Михайловича (Председатель Совета директоров ПАРТАД), секретарем собрания Харькову Марину Александровну (ответственный секретарь ПАРТАД), председателем счётной комиссии Колосова Александра Александровича (Московский филиал ООО СР «Реком», Директор филиала), членами счетной комиссии Шишикину Марию Борисовну (АО «Сервис-Реестр», Специалист отдела внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и отчетности) и Томашевич Марину Владимировну (АО «Регистратор Гарант», Заместитель генерального директора - контролер), и утвердить состав рабочего президиума в составе Ланскова Петра Михайловича (Председатель Совета директоров ПАРТАД) и Черкасского Бориса Васильевича (Директор ПАРТАД).
Председатель счетной комиссии А.А. Колосов доложила о результатах регистрации участников собрания. Собрание правомочно решать все вопросы.
Председатель собрания П.М. Лансков озвучил повестку дня LIV Общего собрания членов ПАРТАД:
По первому-шустому вопросам повестки дня:
Заслушана информация П.М. Ланскова об итогах деятельности ПАРТАД в 2024-2025 гг. и планах развития ассоциации в будущем. В связи с вышеуказанным П.М. Лансковым было предложено утвердить отчетные документы по финансово-хозяйственной деятельности ассоциации за 2024 год, Годовой отчет ПАРТАД за 2024 год, а также порядок расчета членских взносов во 2 полугодии 2025 года и бюджет ПАРТАД на 2025 год.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Утверждение годового бухгалтерского баланса на 31.12.2024:
«ЗА» - 16 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голос.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Утверждение отчета об исполнении бюджета ПАРТАД за 2024 год:
«ЗА» - 16 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голос.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета ПАРТАД за 2024 год:
«ЗА» - 16 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голос.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Утверждение отчета ревизионной комиссии ПАРТАД за 2024 год:
«ЗА» - 16 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голос.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Утверждение Порядка расчета членских взносов для организаций-членов ПАРТАД на второе полугодие 2025 года:
«ЗА» - 16 голос; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голоса.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по шестому у вопросу повестки дня: Утверждение бюджета (сметы) ПАРТАД на 2025 год:
«ЗА» - 16 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятых решений по вопросам повестки дня:
|
Председатель собрания |
П.М. Лансков |
|
Секретарь собрания |
М.А. Харькова |
Приложение №1
Сведения о лицах, принявших участие в LIV Общем собрании членов ПАРТАД
|
Полное наименование организации |
ФИО руководителя |
Должность руководителя |
Ф.И.О. представителя от организации |
|
|
1. |
Акционерное общество "Ведение реестров компаний" |
Лаппо Сергей Станиславович |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по довереннсти) |
|
2. |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" |
Есаулкова Татьяна Станиславовна |
Генеральный директор |
Томашевич Марина Владимировна (по доверенности) |
|
3. |
Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "Гарант" |
Юсупова Валентина Вячеславовна |
Генеральный директор |
Томашевич Марина Владимировна (по доверенности) |
|
4. |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гранит" |
Аристова Вера Борисовна |
Генеральный директор |
Томашевич Марина Владимировна (по доверенности) |
|
5. |
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Прасс Павел Игоревич |
Генеральный директор |
Соболева Ольга Игоревна (по довереннсти) |
|
6. |
Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ" |
Потапенко Наталья Михайловна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по довереннсти) |
|
7. |
Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" |
Савицкий Олег Вадимович |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по довереннсти) |
|
8. |
Акционерное общество "Регистратор Интрако" |
Поморцева Ольга Викторовна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
| 9. | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком" | Заборцева Людмила Николаевна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
| 10. | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнёр" | Матюхин Анатолий Александрович |
Генеральный директор |
Матюхин Анатолий Александрович |
|
11. |
Акционерное общество "Сервис-Реестр" |
Щербак Надежда Владимировна |
Генеральный директор |
Шишикина Мария Борисовна (по довереннсти) |
|
12. |
Акционерное общество "Сургутинвестнефть" |
Баранник Ирина Ивановна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |
|
13. |
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» |
Миронова Людмила Михайловна |
Генеральный директор |
Погуляк Мария Владимировна (по доверенности) |
|
14. |
Общество с ограниченной ответственностью "Технологии и Бизнес" |
Беляев Денис Анатольевич |
Генеральный директор |
Беляев Денис Анатольевич |
|
15. |
Акционерное общество "Центральный Депозитарий Республики Татарстан" |
Ибрагимов Рустем Сагитович |
Генеральный директор |
Ибрагимов Рустем Сагитович |
|
16. |
Акционерное общество "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр" |
Черепанова Альбина Прокопьевна |
Генеральный директор |
Лансков Петр Михайлович (по доверенности) |