Перечень вопросов, рассматриваемых в ходе семинара, составлен с учетом требований Программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденной Приказом Росфинмониторинга № 250 от 19.07.2011, а также с учетом Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010.
Семинар состоит из 2-х частей и проводится как в целях первичного обучения работников в сфере ПОД/ФТ (целевой инструктаж), так и в целях повышения профессиональной подготовки по вопросам специального внутреннего контроля (повышение уровня знаний).
Обращаем Ваше внимание, что прохождение обучения (повышение уровня знаний) в сфере ПОД/ФТ осуществляется ПАРТАД как очно, так и дистанционно, в режиме реального времени (онлайн вебинар).
Организации могут более подробно ознакомиться с информацией о прохождении семинара в режиме реального времени (онлайн вебинар) на соответствующем разделе сайта ПАРТАД.
Целевая аудитория: специальные должностные лица профессиональных участников рынка ценных бумаг и другие работники, обязанные проходить обучение в целях ПОД/ФТ
Время проведения:
Место проведения семинара: Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1А.
Организатор семинара: ПАРТАД
Администратор семинара: ООО «ИНФИ ПАРТАД»
Для участия в семинаре необходимо оформить договор 1, договор 2 или договор 3 (для участия в онлайн вебинаре)
При участии в семинаре более 5 человек от одной организации предоставляется скидка.
Вопросы к обсуждению на семинаре и регистрационные формы просим направлять по e-mail seminar@partad.ru или факсу: 8 (495) 730-00-52.
Регистрация 1
Регистрация 2
Регистрация 3 (онлайн вебинар)
Для прохода на территорию при себе необходимо иметь паспорт.
Дополнительную информацию можно получить по телефону (495) 789-68-85.
Контактные лица: Анжела Толкачева, Марина Харькова.