"Утверждён"
Советом директоров ПАРТАД
11 июля 1995г.
с изменениями, утвержденными
Советом директоров ПАРТАД
(протокол No 01/2002 от 19.02.2002г.)
РЕГЛАМЕНТ
Совета директоров
Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев
1. Общие положения
Положения настоящего Регламента являются обязательными процедурными правилами организации деятельности Совета директоров ПАРТАД.
2. Оповещение о заседании Совета директоров
2.1 Уведомление о заседании Совета директоров направляется не менее чем за неделю до заседания Председателем Правления ПАРТАД по поручению Председателя Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме.
2.2 Уведомление должно содержать информацию о повестке дня заседания, времени и месте его проведения.
2.3 К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой заседания Совета директоров.
3. Проведение заседаний Совета директоров
3.1.Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц в день и время, определённые в повестке дня заседания.
3.2. Внеочередные заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе Правления Организации либо по инициативе не менее двух членов Совета директоров.
3.3. Заседание Совета директоров проводится Председателем Совета директоров.
3.4. В отсутствии Председателя в отсутствие соответствующих поручений, члены Совета директоров могут поручить проведение заседания одному из числа присутствующих членов Совета директоров.
3.5. Продолжительность выступлений:
3.5.1. с докладами и содокладами - до 15 минут;
3.5.2. в прениях- до 5 минут;
3.5.3. по вопросам, отражённым в пункте повестки "Разное" - до 3 минут;
3.5.4. со справками, вопросами, формулировками предложений по порядку ведения, мотивам голосования до 1 минуты.
3.5.5.По решению Совета директоров, основанному на просьбе выступающего, продолжительность выступления может быть увеличена.
3.6. Общий лимит времени:
3.6.1.на вопросы докладчику (содокладчику) до 15 минут;
3.6.2. на прения (без доклада и содоклада) до 45 минут;
3.6.3. на рассмотрение поправок до 30 минут;
3.6.4. на дебаты по порядку ведения заседания до 10 минут;
3.6.5. на выступления по мотивам голосования до 10 минут.
3.6.6. Перерыв в заседании объявляется Председателем Совета директоров.
3.7. Протокол заседания Совета директоров ведётся, назначенным Советом директоров, секретарём.
3.8. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим и секретарем.
4. Участие в работе Совета директоров
4.1. Участие в работе Совета директоров принимают члены Совета директоров избранные в соответствие с Уставом ПАРТАД и Положением о Совете директоров.
4.2. При освобождении члена Совета директоров от исполнения своих обязанностей по решению Совета директоров на вакантное место может быть введено иное лицо в том числе из числа кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, согласно Протоколу заседания счётной комиссии общего собрания членов ПАРТАД, с последующим утверждением на Общем собрании членов ПАРТАД.
5. Рассмотрение вопросов, внесённых в повестку дня заседания
Рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, осуществляется согласно повестке дня в соответствии с настоящим Регламентом и Положением о Совете директоров ПАРТАД.
6. Принятие решений Совета директоров
6.1. Члены Совета директоров обязаны принимать решения в очерёдности, установленной планом подготовки вопросов, вынесенных на рассмотрение Совета директоров согласно правилам Положения о Совете директоров.
6.2. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов, голос председателя Совета директоров является решающим. Решения Совета директоров могут приниматься путем проведения заочного голосования.
6.3.Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства членов Совета директоров, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу заседания Совета директоров.