Главная ПОД/ФТ Материалы ПАРТАД по вопросам организации ПОД/ФТ


 

Предложения к нормативным правовым актам

Разъяснения регулятора/ответы на запросы ПАРТАД

Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы регистраторов и депозитариев по организации специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).    

Типовые нарушения в деятельности регистраторов и депозитариев в сфере ПОД/ФТ (аналитический обзор).    

Руководство ПАРТАД по организации регистраторами и депозитариями внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных, преступным путем, и финансированию терроризма    

Соглашение о взаимодействии между Росфинмониторингом и ПАРТАД