ПАРТАД
Деятельность ассоциации
Комитеты и рабочие группы
Стандарты
Методические материалы
Аттестация
Отчетность
Раскрытие информации
Информационно-аналитические материалы
Информационно-аналитические издания
Рейтинги
ЭДО
Консультирование
ПОД\ФТ
Система управления рисками
Разъяснения регулятора и госорганов/ответы на запросы
Предложения к нормативным правовым актам
СТАР
Семинары и конференции
Новости
Координационный Совет ПАРТАД-СРО НФА
Информация об ассоциации
Общая информация
Устав ПАРТАД
Основные документы
Отчеты о деятельности ПАРТАД
Реквизиты ПАРТАД
Прием/Членство
Реестр членов ПАРТАД
Общее собрание
Совет директоров
Директор
Ревизионная комиссия
Вся информация
Раскрытие информации
Контакты
Регистрация
Вход
Главная
ПОД/ФТ
Материалы ПАРТАД по вопросам организации ПОД/ФТ
Предложения к нормативным правовым актам
Разъяснения регулятора и госорганов/ответы на запросы ПАРТАД
Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы регистраторов и депозитариев по организации специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Типовые нарушения в деятельности регистраторов и депозитариев в сфере ПОД/ФТ (аналитический обзор).
Руководство ПАРТАД по организации регистраторами и депозитариями внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных, преступным путем, и финансированию терроризма
Соглашение о взаимодействии между Росфинмониторингом и ПАРТАД