Главная ПОД/ФТ Нормативные документы РФ в сфере ПОД/ФТ Федеральные законы


 

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.10.2015).

 

Федеральный закон от 08.11.2011 № 308-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 249-ФЗ).